女子涉嫌集資詐騙上千萬(wàn)元 網(wǎng)上瘋狂買衣物卻只囤不穿

女子涉嫌集資詐騙上千萬(wàn)元 網(wǎng)上瘋狂買衣物卻只囤不穿

警方搜查發(fā)現(xiàn)大量的UGG鞋子。圖片來(lái)源：華西都市報(bào)

45歲女子李某說(shuō)，她繃不住了，只好向警方自首。

此前5年，與丈夫兩地分居的李某，向認(rèn)識(shí)的人謊稱，丈夫在深圳運(yùn)作一個(gè)大項(xiàng)目，需要籌措資金，并可以支付高利息。

憑借自己和丈夫的身份證復(fù)印件，再打上一個(gè)借條，李某從最初民間借貸5萬(wàn)元，到最高借貸300余萬(wàn)元。4月21日，李某告訴警方，她的欠款額已高達(dá)4700萬(wàn)元。

這筆數(shù)額巨大的款項(xiàng)，去了哪里？李某說(shuō)，一部分用于拆東墻補(bǔ)西墻，償還借款利息，剩下的則用于消費(fèi)。

5月10日，資陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警持搜查令，對(duì)李某家進(jìn)行搜查。打開客廳大門，就看見堆放了1米多高、4米多寬未拆的包裹。在她的臥室，床、衣柜和陽(yáng)臺(tái)上，堆滿了購(gòu)買的衣物，同一款式的衣服、鞋子，常常有10多件，而且尚未拆開包裝盒。

在鄰居和親朋眼里，李某顯得樸素和老實(shí)，她常年穿著同樣款式的牛仔衣褲，好像從來(lái)沒有買過(guò)新衣服，一點(diǎn)也不張揚(yáng)。

目前，李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留，警方初步核實(shí)的受害人超過(guò)50人。

女子自首

初查結(jié)果讓民警吃驚 發(fā)現(xiàn)涉案金額數(shù)千萬(wàn)

“我騙了別人錢，有幾千萬(wàn)元，還不起了?！?月21日下午，雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警余力正在值班，突然接到分局門衛(wèi)電話，稱一名女子承受不住壓力要自首。

該女子衣著樸素，與以往接觸的此類犯罪嫌疑人不同。隨后，民警將她帶到分局集中辦案區(qū)做進(jìn)一步詢問(wèn)。

據(jù)該女子供述，她涉案金額達(dá)到了數(shù)千萬(wàn)元，記載這些資金流向的賬本存放在家中。由于案情重大，民警立即依照法定程序找來(lái)見證人，在女子的帶領(lǐng)下到其家中取得了5個(gè)賬本，并做初步統(tǒng)計(jì)。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果讓民警大吃一驚，原來(lái)這位貌不驚人的女子并未撒謊，賬面記載的資金流水達(dá)到4700余萬(wàn)元之多。民警立即向局領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，并依法對(duì)該女子采取刑事強(qiáng)制措施。

華西都市報(bào)、封面新聞?dòng)浾呖吹?，李某的賬本中，用紅色筆每寫一個(gè)姓，后面就是一串?dāng)?shù)字。民警說(shuō)，后面的數(shù)字就是借款金額和利息。

該李姓女子，原為某大型央企員工，多年前停薪留職，常年生活在資陽(yáng)。她丈夫與其在同一單位，但常年在外地上班。李某的借款理由均為丈夫包下深圳9億元大工程需籌措資金，“隨便倒一車混凝土就能償還利息?！?

在隨后的訊問(wèn)、核查過(guò)程中，陸陸續(xù)續(xù)有四五十名群眾前來(lái)報(bào)案，都聲稱被李某所騙，每人被騙金額多則數(shù)百萬(wàn)元，少則幾十萬(wàn)元。根據(jù)被害人陳述，警方了解到，李某承諾向受害者支付6分到1角2不等的月利息。余力告訴記者：“這是相當(dāng)高的利息了”。

究竟高到什么程度呢？民警舉了個(gè)例子，10萬(wàn)元本金就能得到1.2萬(wàn)元的月息，累計(jì)一年就能得到14.4萬(wàn)元的年息。所以，犯罪嫌疑人李某只能拆東墻補(bǔ)西墻，為了及時(shí)兌現(xiàn)許諾，李某將新騙來(lái)的資金大部用于支付利息，涉案資金如雪球般越滾越大。

依法搜查

家中大量快遞盒未拆開 同款衣服一次買10余件

10日，民警依法對(duì)李某位于資陽(yáng)城區(qū)一老舊小區(qū)內(nèi)的家進(jìn)行了搜查。說(shuō)起李某，這里的鄰居都很熟悉?！翱粗芾蠈?shí)，也很簡(jiǎn)樸。”在院子里散步的老人印象中，她不像違法犯罪的人。

民警打開李某家門，只見客廳堆著大盒小盒快遞，有1米多高、4米多寬，都尚未拆開。民警拆開一個(gè)小盒，里面是同一款式，但顏色不相同的遮陽(yáng)傘。再拆開一個(gè)大盒子，是整件衛(wèi)生巾。

打開李某的臥室門，里面有些凌亂。陽(yáng)臺(tái)一側(cè)堆放著衣物，民警清理出最上面一層，單件小紙盒包裝的同款T恤多達(dá)20件，而且均為同一尺碼，只有紅白兩個(gè)顏色，標(biāo)簽顯示單價(jià)398元一件，也沒有拆過(guò)包裝。還有個(gè)袋子里有10多條女士牛仔短褲，標(biāo)簽單價(jià)為798元一條。

堆在中間的還有各種款式的蔻馳包包，同款UGG鞋11雙，都沒有拆開過(guò)包裝。其中，一雙UGG女士靴網(wǎng)上代購(gòu)報(bào)價(jià)1280元。

臥室的床頭柜、衣柜里放滿了衣服，里面有不少同款的毛衣、T恤，套在外面的塑料包裝袋也沒有拆封。

在客廳的茶幾上，一大盒卡片，全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。

女子親屬

不知她買了這么多衣服 有人陸續(xù)投入數(shù)百萬(wàn)元

10日，李某的妹妹和前妹夫來(lái)到了她家，作為民警搜查的見證人。

看著滿屋新衣服，妹妹說(shuō)，可能李某10年也穿不完?！捌綍r(shí)根本不曉得她買了這么多衣服，她一直穿得很樸素?！?

在李某妹妹的印象中，姐姐并不是大手大腳的人，過(guò)年給侄兒發(fā)紅包，最多的一次發(fā)了1000元?！拔覀円荒昃瓦^(guò)年聚一下，平時(shí)也不知道她在做什么?！?

李某的前妹夫說(shuō)，未與李某的妹妹離婚前，李某讓他投資姐夫的項(xiàng)目，他答應(yīng)了，陸續(xù)投入了數(shù)百萬(wàn)元?！爸虚g有過(guò)懷疑，想要問(wèn)問(wèn)姐夫到底是個(gè)什么項(xiàng)目，我前妻說(shuō)難道不相信她姐，于是我就打消了念頭?！?

“后來(lái)她定期支付了利息，我也就不再懷疑了?！崩钅车那懊梅蛘f(shuō)，他沒有想到，外表老實(shí)的李某，居然騙了他們快5年時(shí)間。

受害人

被投資9億大項(xiàng)目忽悠 借款從5萬(wàn)到100多萬(wàn)元

在資陽(yáng)城區(qū)經(jīng)營(yíng)彩票店的付女士，多年前通過(guò)李某的姐姐認(rèn)識(shí)了李某。當(dāng)年，李某的姐姐在付女士彩票店對(duì)面賣衣服，李某經(jīng)常來(lái)玩，就認(rèn)識(shí)了付女士。

“她來(lái)店里買過(guò)幾次彩票，但總額不超過(guò)50元?！备杜空f(shuō)，直到2014年，她突然開口向我借錢，“我當(dāng)時(shí)沒有答應(yīng)?！?

此后，李某多次向付女士借錢，李某稱自己的老公在央企工作，在深圳承包了大項(xiàng)目，涉及高鐵和地鐵的隧道，總投資9億元。

“看她說(shuō)話和穿著，就是一個(gè)老實(shí)人?！备杜空f(shuō)，最終她相信了李某，借了5萬(wàn)元給她，“用她和她老公的身份證復(fù)印件，寫了一個(gè)欠條?！?

此后，李某定期向她支付利息?！澳玫嚼?，又讓我投進(jìn)來(lái)，說(shuō)可以多賺一點(diǎn)。”付女士說(shuō)，最后幾張借條合成一個(gè)，總數(shù)加起來(lái)超過(guò)120萬(wàn)元，因?yàn)橄氲绞?億元的項(xiàng)目，幾年內(nèi)不可能輕易完工，所以多年來(lái)一直沒有產(chǎn)生懷疑。

今年春節(jié)前后，付女士準(zhǔn)備買房，向李某催要本金?！爱?dāng)時(shí)她說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目幾年內(nèi)完不了工，我的投資數(shù)額大，走程序很麻煩，要分開退還本金?！备杜空f(shuō)，分成幾十萬(wàn)一個(gè)借條后，李某仍未退還。

今年4月，付女士找到李某，進(jìn)一步催要本金。幾天后，她得到消息，李某迫于壓力向警方自首了。

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