涉案3億元！武漢警方打掉流竄作案洗錢團伙

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荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員王威 唐時杰）近日，武漢警方通過合成作戰(zhàn)，以快制快，全鏈條打掉一個流竄作案的大型洗錢跑分團伙。10月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局通報，截至目前已抓獲5個層級、24名犯罪嫌疑人，查獲涉案POS機38臺。通過擴線深挖，已關(guān)聯(lián)25個省市2065起案件，查證涉案資金3億元。現(xiàn)正進一步深挖，抓捕相關(guān)涉案人員。

8月25日19時許，江岸區(qū)公安分局接到市局反詐中心轉(zhuǎn)交的一條線索：8月24日下午，一張涉詐銀行卡在江岸區(qū)某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。

分局合成作戰(zhàn)中心迅速核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店并無實體店鋪，其名下POS機每天刷卡的資金流水卻高達上百萬元。而這張涉詐銀行卡的主人名叫樓某，浙江衢州人。當(dāng)晚9時許，江岸分局合成作戰(zhàn)中心組織警力在武昌火車站將正準(zhǔn)備乘火車逃跑的樓某抓

樓某交代，他只是向洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得6000元的“酬勞”。民警根據(jù)其供述，連夜綜合運用信息化手段排查其“上線”。8月26日中午1時許，經(jīng)過3個多小時布控，分局合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合球場所民警在漢陽區(qū)琴臺大道的一輛商務(wù)車上，一舉抓獲茍某洋等5名嫌疑人。

經(jīng)調(diào)查，這是洗錢團伙的一個“跑分車隊”，他們8月21日接受團伙的指令后，邀約來到武漢，協(xié)助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙對涉案資金進行洗白、轉(zhuǎn)移。

“為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時會開著車四處轉(zhuǎn)悠，在行駛中完成洗錢。團伙內(nèi)部組織嚴密，分工明確，開車、刷卡、取現(xiàn)、安保均有專人負責(zé)?！鞭k案民警周吉亮介紹。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其頭目名叫張某，四川瀘州人。8月28日中午12時許，專班民警在洪山區(qū)民族大道將一輛行駛中的別克GL商務(wù)車攔下，抓獲正在跑分洗錢的張某等7名嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉案POS機38臺，涉案銀行卡20余張，現(xiàn)金4萬余元。

連續(xù)打掉兩個“跑分車隊”后，民警通過涉案賬戶關(guān)聯(lián)調(diào)查和資金穿透分析，發(fā)現(xiàn)了一個具有“聚集外省卡農(nóng)到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現(xiàn)”作案特征的專業(yè)洗錢團伙。

為確保將其一網(wǎng)打盡，江岸警方組織專班偵查。在市局刑偵、視偵等部門的支持下，專案組圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等入手剝繭抽絲，經(jīng)過近一個月的調(diào)查，共梳出500余個涉案賬戶、3萬余條交易明細，發(fā)現(xiàn)該團伙“組織卡主在漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等外地大額取現(xiàn)”的資金轉(zhuǎn)移規(guī)律。此后的20多天里，專案組打響了集中收網(wǎng)“攻堅戰(zhàn)”，分局合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合球場所、新村所民警先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團伙5個層級的12名嫌疑人。

嫌疑人到案后，專班民警圍繞“人、車、機、卡、贓”等要素，調(diào)取20余條銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調(diào)證5000余條交易明細，建立了“嫌疑人庫、POS機庫、銀行卡庫、關(guān)聯(lián)案件庫”等4個數(shù)據(jù)庫。通過海量數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，明確了卡農(nóng)、車隊、機房、代辦代理、水房、U商、金主等層級的犯罪組織架構(gòu)。

“該團伙流竄于全國各大城市，作案時，‘車隊’負責(zé)接送涉詐銀行卡卡主，‘機房’負責(zé)將被騙資金通過虛假消費刷POS機到結(jié)算卡，再由‘水房’歸攏資金進行大額取現(xiàn)?！鞭k案民警介紹。

在此基礎(chǔ)上，專班繼續(xù)擴線深挖，關(guān)聯(lián)25個省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。

目前，該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，張某等12人已經(jīng)被檢察院批捕，12人被刑事拘留。同時，該案已層報公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役正抓捕相關(guān)涉案人員。

警方提醒：公民個人需時刻保持警醒，不要貪圖便宜，或受高額利益誘惑，出租出售個人銀行卡、身份證、社交賬戶等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，也必將遭受法律嚴懲！