隨州市組織召開10部門反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員 舒明）5月24日，中國人民銀行隨州市中心支行、隨州市公安局聯(lián)合市監(jiān)委、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院、市國安局、市海關(guān)、市稅務(wù)局、市銀保監(jiān)分局、國家外匯管理局隨州市中心支局等10部門召開全市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)，學(xué)習(xí)貫徹《打擊治理洗錢犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》文件精神，研究落實(shí)全市打擊治理洗錢犯罪長效機(jī)制工作舉措落地。

會(huì)議重溫了中央電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》特別節(jié)目——《反洗錢讓“罪”與“贓”無處可藏》，集中學(xué)習(xí)了十一部門關(guān)于《打擊治理洗錢犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》等文件精神，隨縣公安局、隨縣人民檢察院、隨縣人民法院應(yīng)邀就推動(dòng)洗錢罪偵破、起訴、宣判作了經(jīng)驗(yàn)交流，人民銀行隨州中支相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告了全市洗錢罪立案宣判和反洗錢工作開展情況，并解讀了全市反洗錢工作要點(diǎn)。各部門分管領(lǐng)導(dǎo)分別結(jié)合自身履職實(shí)際，討論《2022年隨州市打擊洗錢違法犯罪行動(dòng)方案（征求意見稿）》《隨州市反洗錢金融情報(bào)工程實(shí)施辦法（征求意見稿）》，并交流打擊治理洗錢違法犯罪工作中存在的困難和問題。

會(huì)議要求，各單位要堅(jiān)持問題導(dǎo)向和底線思維，持續(xù)保持高壓態(tài)勢，統(tǒng)籌建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制和治理策略，有效抵御各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。建立規(guī)范化的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制。以鞏固完善、推動(dòng)反洗錢跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)為切入點(diǎn)，形成以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢協(xié)作機(jī)制；建立系統(tǒng)化的線索研判機(jī)制。加強(qiáng)對重點(diǎn)可疑交易等相關(guān)情報(bào)的收集、分析和利用，積極發(fā)揮人民銀行、公安、國安、監(jiān)察委、檢察院、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門工作合力，加強(qiáng)對重點(diǎn)可疑線索的聯(lián)合研判，積極運(yùn)用專業(yè)手段對重大案件提供數(shù)據(jù)分析、模型支持；建立常態(tài)化的宣傳教育機(jī)制。各成員單位要采取觸達(dá)式宣傳模式，多渠道組織開展宣傳教育工作，強(qiáng)化公眾對洗錢、跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)復(fù)雜性、隱蔽性、危害性的認(rèn)識(shí)。

下一步，隨州市將成立打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷強(qiáng)化部門間的反洗錢工作合力，持續(xù)探索反洗錢聯(lián)防聯(lián)控、防打并重、情報(bào)會(huì)商、信息共享等多方面的工作聯(lián)合，共同構(gòu)建反洗錢聯(lián)防聯(lián)治、打防結(jié)合的行刑銜接新格局，為全力打擊治理洗錢及相關(guān)犯罪、維護(hù)區(qū)域金融安全、助推全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。