隨縣檢察院辦理首例洗錢案

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 朱昊）近日，隨縣檢察院依法以洗錢罪對付某提起公訴。法院采納檢察機關(guān)量刑建議并當庭宣判，被告人付某以洗錢罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。該案是《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》施行以來，隨縣檢察院辦理的首例洗錢案。

經(jīng)查，2009年下半年，被告人付某以自己名義幫助受賄人傅某（另案處理）代持商品房并辦理了首付款、商業(yè)貸款手續(xù)。2013年5月，在應(yīng)知傅某給付的資金為其受賄所得的情況下，付某仍然使用其給付的25萬元現(xiàn)金結(jié)清了該商品房商業(yè)貸款。至案發(fā)時，該商品房市場價值已增值數(shù)十萬元。

檢察機關(guān)認為，被告人付某為掩飾、隱瞞他人受賄犯罪所得的來源和性質(zhì)，接受他人給付的受賄資金用于結(jié)算為他人代持商品房的商業(yè)貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。鑒于付某具有認罪認罰、主動退贓等情節(jié)，檢察機關(guān)對付某提出緩刑的量刑建議。法院經(jīng)審理，依法作出上述判決。

當前，國內(nèi)金融犯罪形勢越發(fā)嚴峻，部分地區(qū)洗錢犯罪數(shù)量明顯增多。2021年3月1日，《刑法修正案（十一）》對洗錢罪進行修改。近期，央行、最高檢等十一個部門聯(lián)合出臺了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》（以下簡稱《行動計劃》）。隨縣檢察院積極會同公安、銀行等部門，認真研究貫徹落實《行動計劃》舉措，建立了從線索收集研判、辦案信息共通共享，到全面依法查處懲治的洗錢犯罪協(xié)作機制，依法嚴厲打擊洗錢違法犯罪行為，營造良好金融生態(tài)環(huán)境。