男子陷入投資騙局 買30萬元黃金寄到指定地址 騙子落網時已收寄黃金包裹百余個

攔截扣押的黃金  通訊員供圖

□楚天都市報極目新聞記者 張盼 通訊員 蘭琨 馬煜

黃金價格攀高，一些不法分子利用郵寄黃金作為資金轉移的方式，躲避警方追查，在實施詐騙的同時洗白詐騙資金。3月19日，極目新聞記者獲悉，湖北潛江市公安局近日破獲一起“線上引流＋郵寄黃金”的新型電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3人，攔截扣押黃金1000余克。犯罪嫌疑人落網時，已累計收寄黃金類包裹100余件，其中還有20余個注明為黃金的快遞正在郵寄路上。

價值30萬元的黃金被騙

“我價值30萬元的黃金被騙走了！”2月6日，市民羅某急匆匆走進潛江市公安局泰豐派出所報案。

據羅某描述，他熱衷理財，不久前在社交平臺看到一則投資信息稱有內幕消息和高額回報，隨即添加該信息中的“客服”為好友，對方將他拉入投資交流群，每天提前放出一點某平臺“優(yōu)質股票”的內幕消息。一周下來，賺多虧少的股票讓羅某心動不已，于是主動要求投資?！翱头眳s說，因為平臺規(guī)則和大額轉賬的限制，羅某必須郵寄等額黃金，才能通過“客服”在平臺充值投資。于是，羅某一個月內在線上線下購買黃金400余克，價值近三十萬元，分四次寄往了指定的地址，“客服”也按承諾在平臺為羅某充值。

股票的盈利數字不停往上漲，當羅某想取出來時，卻顯示資金凍結。所謂的“內幕消息”騙走了貨真價實的黃金，羅某這才覺察被騙，連忙報案。

民警連夜趕往?？跀r截快遞

接報案后，潛江市公安局大數據實戰(zhàn)中心立即組建專班開展偵查。羅某最后一次寄件地址是海南省?？谑?，報案時裝有黃金的包裹已到達分揀中心，第二天即將派送。犯罪嫌疑人隨時會前去取走包裹，但立即攔截有可能打草驚蛇，讓犯罪嫌疑人警覺后逃匿，增加后續(xù)追逃難度。

通過研判，專案組民警做好兩手準備，一邊通報屬地公安機關協(xié)調快遞點延遲派送、加強監(jiān)控，另一邊根據受害人提供的收件人信息，與時間賽跑，連夜趕往千余公里外的海南省海口市。專案組民警趕赴快遞分流點后，查詢物流系統(tǒng)得知，近期該手機號有多次取件記錄，民警分別前往多個取件地調取監(jiān)控記錄，鎖定一名嫌疑人取件時的模糊身影。

2月8日，專案組民警提前蹲守，將前來收取黃金包裹的嫌疑人陳某抓獲，當場扣押黃金355克，并在其身上搜出6部手機，其中4部用于取快遞，2部用于與上線聯系和日常使用。

20余個黃金包裹被攔截

經查，民警發(fā)現陳某還有多個快遞正在運輸中，且均注明為黃金，極可能都是涉案被騙的黃金，隨即將該情況反饋給潛江市公安局大數據實戰(zhàn)中心，進行研判攔截。

潛江市公安局大數據實戰(zhàn)中心迅速向省公安廳報告，并圍繞受害人郵寄的收寄信息、嫌疑人持有的手機號碼等開展關聯研判，發(fā)現多個收件號碼在快遞公司歷史收寄黃金類包裹100余件，其中還有20余個注明寄送物品為黃金的快遞正在郵寄當中。

“他們每天收十幾個快遞，每個快遞就是一個受害人?！睋k案民警介紹，每晚一分鐘，黃金被嫌疑人取走的可能就增大一分，時間緊迫，民警必須搶在嫌疑人之前將黃金攔截。在廣東東莞、深圳、湖南長沙、湖北襄陽等收件地公安機關的協(xié)助下，辦案民警又成功攔截700余克黃金包裹，抓獲犯罪嫌疑人2人。

陳某等3名嫌疑人到案后，供述了其為高薪報酬，通過境外聊天軟件幫助實施電信網絡詐騙的上游團伙轉移黃金的犯罪事實。目前，陳某等3人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

“這種詐騙手法看似新穎，實則漏洞百出，只要受害人保持警惕，不輕信陌生人的誘導，就能避免上當受騙?！本教嵝眩]寄黃金不僅可能成為被害人，還有可能無意成為電詐的工具人。廣大群眾要警惕郵寄黃金騙局，不要被所謂的高回報所誘惑，更不要以任何形式將黃金或現金郵寄、轉交給他人。