京山公安及時制止一起“洗錢”騙局

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 劉彥希 楊怡）8月30日，一筆60001元資金從湖北京山錢場轉(zhuǎn)回內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市。在京山警方的及時覺察下，成功為電詐受害者鄭女士挽回了損失，也幫助轄區(qū)居民黨女士避免成為幫助“洗錢”的涉案人員，內(nèi)蒙警方、受害群眾、黨女士對民警的工作一致表示肯定和感謝。

這筆資金從哪里來？為何途經(jīng)京山？跟詐騙有什么關(guān)系？

8月21日，黨女士和家人來到京山市公安局錢場派出所，向民警反映兼職受騙的可疑情況。據(jù)黨女士自述，她在快手上刷到手機做兼職的視頻，點開附帶鏈接，進入一微信群聊，對方了解了黨女士的個人信息后，稱可以教其刷單掙錢。很快，黨女士就收到第一筆任務(wù)，將一筆60001元的“賬款”轉(zhuǎn)至指定的京東錢包中，完成后可以獲得2300元報酬。黨女士接受任務(wù)后，銀行卡很快收到這筆錢，使用網(wǎng)上銀行操作轉(zhuǎn)賬時，收到銀行卡超限提示，對方要求黨女士去銀行柜臺解除限制繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。

黨女士這一舉動引起了銀行工作人員的警惕，也被其家人發(fā)覺不對勁，于是連忙來到派出所報警。

黨女士和家人來到派出所尋求幫助。通訊員 供圖

民警根據(jù)黨女士的講述，結(jié)合其手機上的信息，分析黨女士可能陷入了詐騙分子的“洗錢”套路。于是立即聯(lián)合新型犯罪打擊整治中心將60001元資金暫扣，并向黨女士解釋這類騙局的手法。黨女士接觸到所謂的“兼職中介”，背后其實是一個專門的“洗錢”犯罪團伙，他們誘騙受害人將資金轉(zhuǎn)至黨女士的賬戶進行過渡，再由黨女士轉(zhuǎn)出“洗白”。

此外，警方還向黨女士分析了此事的利害關(guān)系，如果黨女士明知錢款是被騙贓款的情況下，依然代收代轉(zhuǎn)，將構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

8月26日，京山警方接到內(nèi)蒙古警方電話，表示這60001元是其轄區(qū)一受害人被詐騙的錢，民警核實信息后，依規(guī)辦理手續(xù)將錢款退還至被詐騙群眾的銀行賬戶中。

據(jù)京山警方介紹，由于警方打擊涉“兩卡”犯罪的高壓態(tài)勢和群眾防騙意識的提升，詐騙分子難以收到銀行卡轉(zhuǎn)換詐騙資金，于是面向?qū)W生、寶媽等群體，借兼職等為名，使用他人銀行卡或微信、支付寶賬號，要求別人“代收”贓款，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移渠道。請廣大群眾擦亮雙眼、加以辨別，避免成為犯罪分子的幫兇。