犯罪團(tuán)伙2個(gè)月洗錢6000萬(wàn)元，成員平均年齡25歲！

今年7月底，在新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè)市，某銀行大堂經(jīng)理徐某梳理賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)異常：10天前，一名叫陳亮的男子接連辦理了3張儲(chǔ)蓄卡，此后10日內(nèi)，這3張儲(chǔ)蓄卡每日都有十萬(wàn)元至百萬(wàn)元不等的大額資金往來(lái)。這是洗錢犯罪的明顯特征。

銀行方面迅速將疑點(diǎn)反饋至警方。警方經(jīng)多方調(diào)查，犯罪嫌疑人窩點(diǎn)位置逐漸明晰，按照區(qū)域劃分，此違法線索交由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局負(fù)責(zé)偵辦。

8月6日，該局刑事偵查大隊(duì)一舉搗毀該洗錢犯罪窩點(diǎn)，抓獲13名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人。

圖為8月6日烏魯木齊警方抓獲部分犯罪嫌疑人。銀迦勒攝

這些人平均年齡25歲。其中25歲的許諾是頭目，短短兩個(gè)月，他帶領(lǐng)“小弟”瘋狂為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢6000萬(wàn)元。

近日，面對(duì)記者的采訪，許諾回憶起那段虛幻、放肆的時(shí)光。以下是他的自述：

“一夜暴富”的賺錢之道

中學(xué)輟學(xué)后，我已連續(xù)5年四處打零工、跑工地，這種不穩(wěn)定且辛苦的工作令我厭倦，最重要的是，工資難以滿足我的日常所需。2022年6月，經(jīng)朋友介紹，我在家鄉(xiāng)南方某省認(rèn)識(shí)了陳可。他直言，其與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙合作，主要依靠銀行卡從事洗錢的行當(dāng)，“騙來(lái)的、賭來(lái)的、勒索來(lái)的，這些團(tuán)伙的錢都不干凈。所以我們要把錢‘洗白’，讓他們能合法地花出去?！标惪烧f(shuō)。他從中抽取高昂的手續(xù)費(fèi)。

見(jiàn)如此賺錢，我立刻辦理銀行卡，以期售賣換錢。但辦卡過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貙?duì)“兩卡”犯罪保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，銀行卡辦理又有許多限制，稍不注意就有可能被警方察覺(jué)。

思慮良久，我決定前往外省碰碰運(yùn)氣。第一站，我將目光放到了新疆。

今年7月初，我?guī)е?個(gè)“小弟”乘坐火車趕赴新疆。我們?cè)诓?lè)、烏蘇等地的各類小眾銀行，開辦了多張銀行卡。我開始聯(lián)系陳可，使用銀行卡遠(yuǎn)程助其洗錢。

僅一天，我便得到了4000元報(bào)酬?！耙灰贡└弧敝谐涑馊?。很快，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)拉攏了近百人開設(shè)銀行賬戶為洗錢提供便利。

8月6日凌晨，我正在操作洗錢時(shí)，房門突然被打開，沖進(jìn)來(lái)一隊(duì)民警，我趕忙合上電腦，正想狡辯。

“‘洗’了多少？”民警問(wèn)。

我一驚，這才明白，原來(lái)警方早已知曉我們的勾當(dāng)。

“6000萬(wàn)元?！蔽艺f(shuō)。

尾聲

“我們現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)18部，收繳銀行卡15張。”負(fù)責(zé)此案的烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局刑事偵查大隊(duì)民警殷海旭對(duì)記者說(shuō)。此前，接到異常情況反映后，民警及時(shí)布控，細(xì)致摸排，待條件成熟后將犯罪嫌疑人一舉抓獲。與許諾所臆想相反，新疆警方對(duì)“兩卡”犯罪的預(yù)見(jiàn)能力和打擊力度十分強(qiáng)大！

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

民警提示：

廣大群眾尤其是年輕人要增強(qiáng)防范意識(shí)和識(shí)別能力，注意保護(hù)好個(gè)人身份信息及銀行賬戶信息，避免被不法分子盜用；切勿出租、出借收款二維碼和賬號(hào)等個(gè)人支付信息，避免成為洗錢工具。

(文中涉案人物均為化名)

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)微信