7人落網(wǎng)！菏澤警方偵破一起買賣黃金洗錢案

近日，巨野縣公安局偵破一起新型黃金洗錢案，狡猾的犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款進行洗白。9月5日，中央電視臺新聞頻道《朝聞天下》欄目對此案進行報道。

巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報案，稱她被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙現(xiàn)金65400元。

巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員 王新勝：

對方自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人，電話內(nèi)的人說，賈某的銀行卡涉及詐騙，讓她和沈陽市公安局聯(lián)系。自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人給了她一個手機號，然后讓賈某和這個手機聯(lián)系。

隨后，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案，現(xiàn)在需要在手機上下載一個App，然后在這個App上輸入銀行卡號和密碼。

巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員 王新勝：

讓她把手機聯(lián)系人和短信都屏蔽了，隨后賈某就按照對方的指示，在手機上下載了App，并在App上輸入了銀行卡號和密碼。隨后就發(fā)現(xiàn)，自己銀行卡內(nèi)的65400余元不見了，賈某就意識到自己被騙了。

案發(fā)后，警方迅速成立專案組，展開調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄，專案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后，很快又被轉(zhuǎn)了出去。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個小時內(nèi)，另外還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡，共計500400元。

巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長 崔?。?/p>

現(xiàn)在銀行卡基本都是實名，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線上就可以操作，但幾十萬的資金流，必須是本人，還得持身份證。我們根據(jù)謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個珠寶店，然后我們就對珠寶店進行研判。

詐騙贓款購買黃金

試圖洗白

專案組偵查確認(rèn)，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙隱匿在境外。在對涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn)，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團伙賬戶內(nèi)，立即會在黃金珠寶店刷卡消費，用于購買黃金制品。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi)，刷卡消費了46萬多元，專案組立即派員趕赴武漢。

專案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來準(zhǔn)備黃金制品，錢一到賬，迅速完成交易。

在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買黃金制品的兩家黃金珠寶店，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東人藍(lán)某。

巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長 崔?。?/p>

我們對大量視頻研判，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過來購買黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合，然后通過順線追蹤，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個小窩點，是一個小旅社。他們把這個事操作完之后，很快就從這個小旅社分頭逃匿。

專案組民警偵查確認(rèn)，這個團伙一共7人，他們使用詐騙錢款購買黃金是一種新型洗錢手法，用以掩飾境外電信詐騙團伙的非法所得。

巨野縣公安局局長 李明軒：

經(jīng)連日偵查，民警確認(rèn)聶某某、劉某某是犯罪團伙的組織者，這個犯罪團伙成員之間分工明確，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡購買黃金。

6名犯罪嫌疑人

被采取刑事強制措施

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某去年9月在他人的誘導(dǎo)下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當(dāng)客服，其間，他認(rèn)識了專門幫公司洗錢，外號“光頭佬”的臺灣籍男子。今年3月，聶某某回國，認(rèn)識了從事洗錢活動的劉某某，以及外號“奶茶”的武漢籍女子。

巨野縣公安局陶廟派出所所長 崔文忠：

三人一拍即合，組建了一家洗錢公司。

洗錢團伙通過層層設(shè)置企圖逃避打擊。

巨野縣公安局局長 李明軒：

在公安機關(guān)的嚴(yán)厲打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價格高，易出手，于是就有人打起了用黃金洗錢的主意。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某、劉某某在武漢購買黃金后，立即開車到湖北仙桃，將黃金賣掉，并兌換成數(shù)字貨幣。

在掌握了充足證據(jù)后，專案組立即展開抓捕，先后在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人抓獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元。將巨野賈某65400元被騙現(xiàn)金返還。警方提醒廣大群眾要提高防范意識，識破犯罪團伙的騙局，避免自己財產(chǎn)受到損失。

目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，另有一名未成年涉案人員依法受到行政處罰，案件仍在進一步深挖擴線中。

來源：菏澤公安