豪客！杭州一小伙不問(wèn)價(jià)直接刷卡94萬(wàn)元買黃金！

“豪客”驚現(xiàn)金器店，不問(wèn)價(jià)格不問(wèn)行情，直接刷卡購(gòu)買大量黃金飾品。

近日，杭州臨安一黃金首飾店里，一伙人大額刷卡瘋狂購(gòu)買黃金，僅一天內(nèi)就購(gòu)買2公斤黃金，價(jià)值94萬(wàn)元。

今年8月，杭州臨安區(qū)部分黃金首飾店突然來(lái)了群不一樣的“顧客”。

這些神秘客人明顯不是普通顧客，他們戴著鴨舌帽和口罩 ，走進(jìn)黃金首飾店不問(wèn)價(jià)格，不關(guān)心行情，直奔柜臺(tái)就詢問(wèn)能否大額刷卡，目的很明確。

早前，臨安警方就接到相關(guān)線索，有涉詐洗錢團(tuán)伙竄至臨安利用涉詐資金購(gòu)買黃金套現(xiàn)進(jìn)行洗錢。

偵查民警經(jīng)過(guò)數(shù)日循線追蹤、深挖細(xì)查，查明這伙人用來(lái)買黃金的錢都是涉詐資金，而他們所刷的銀行都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的涉案銀行卡。

“他們?yōu)榱朔乐刮覀儍鼋Y(jié)涉案贓款，把贓款快速轉(zhuǎn)移出去，就采取通過(guò)刷卡大量購(gòu)買黃金，從而洗白資金。”臨安公安刑事偵查大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)鄭浩楠說(shuō)。

偵查民警深入研判后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人李某某等人有重大作案嫌疑。8月13日，臨安公安組織警力，在某黃金首飾店和其它點(diǎn)位同步開(kāi)展抓捕行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人李某某等5人，凍結(jié)涉案資金94萬(wàn)元。通過(guò)審查，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的以余某某為首的涉詐洗錢團(tuán)伙浮出水面。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙成員李某某、曹某某通過(guò)一款聊天軟件線上結(jié)識(shí)余某某，隨后邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊(duì)” 。

“‘跑分’是一種參與‘洗錢’的違法行為，一旦有受害人將錢打進(jìn)卡內(nèi)，他們就立即在黃金首飾店里購(gòu)置同等金額的金器，然后再轉(zhuǎn)賣給其他二手商，完成套現(xiàn)。”偵查民警陶江波說(shuō)。

當(dāng)日，該團(tuán)伙在臨安某黃金首飾店，分多次進(jìn)行刷卡購(gòu)金，刷卡金額總計(jì)94萬(wàn)元，按照單價(jià)每克500元計(jì)算，購(gòu)買黃金2公斤。

截至目前，李某某、曹某某等人被臨安警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，查獲涉案手機(jī)4部，涉案銀行卡2張，涉案簽購(gòu)單13單，查明電詐案件30余起，涉及11個(gè)省市18個(gè)城市，凍結(jié)涉案資金94萬(wàn)元。案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

夏季治安打擊整治行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，臨安公安對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中火力嚴(yán)厲打擊，破獲電詐案件42起，抓捕犯罪嫌疑人67名，追回電詐贓款320余萬(wàn)元。

警方提醒

即以黃金交易為媒介

通過(guò)黃金變現(xiàn)、高買低賣等手法

實(shí)現(xiàn)非法資金的“黑洗白”

是一種“洗錢”行為

屬于幫助詐騙分子的不法行為

廣大群眾切勿貪圖小利

淪為詐騙分子的幫兇

轉(zhuǎn)自臨安公安

來(lái)源：杭州網(wǎng)警