荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 佘敏）隨州一女士在網(wǎng)上某APP平臺“炒紅酒”賺錢，被騙現(xiàn)金25萬元，4月28日筆者獲悉，曾都刑警雷霆出擊，遠赴浙江省寧波市寧海縣一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。
2021年03月26日，受害人李某報警稱：其通過網(wǎng)友介紹，在某“交易中心APP”上被人以炒紅酒賺錢的方式，被騙25萬元。接到報警后，曾都刑偵大隊高度重視，組織精干警力展開調(diào)查和研判。與市局相關(guān)警種協(xié)同作戰(zhàn)，運用科技信息化偵查手段，遠赴浙江省寧波市寧?？h一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。
2021年3月份，受害人李某在網(wǎng)上認識一網(wǎng)友，向其介紹“炒紅酒”可以賺錢，并給她提供了其賬號收益的明細，李某信以為真，在網(wǎng)友地指導(dǎo)下注冊登錄了炒紅酒的“交易中心APP”，先后分四次向該平臺客服指定的賬戶轉(zhuǎn)賬共計20萬元。之后李某試圖提現(xiàn)，平臺客服提示需交納認證金3萬元，李某轉(zhuǎn)賬后提現(xiàn)仍無法提現(xiàn)，平臺客服提示需交納2萬元保證金，李某再次轉(zhuǎn)賬后依然不能提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了共計25萬現(xiàn)金。
刑偵民警通過排查資金流向發(fā)現(xiàn)，受害人李某被騙的資金從一名叫龐某的銀行卡上取現(xiàn)。辦案民警遂立即趕往浙江省寧波市寧?？h調(diào)查取證，民警通過精準細致的視頻追蹤和深度縝密的研判分析，歷時十幾天，長途跋涉一千多公里，最終鎖定一個取款車手團伙及其收款上線。
據(jù)查，受害人詐騙資金從一級卡轉(zhuǎn)至龐等三人銀行卡上，以現(xiàn)金的現(xiàn)金的取出，然后由林某等二人到寧波市寧?？h世貿(mào)中心的某科技有限公司，找該公司員工袁某等二人線下購買USDT虛擬貨幣進行洗錢，袁某收款后又將現(xiàn)金存入袁某2銀行賬戶中。
目前，犯罪嫌疑人龐某、林某等五人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，袁某等2人已被取保候?qū)?，該案正在進一步深挖中。
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