隨州警方打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙 挽回170余萬(wàn)損失

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員佘敏）電信詐騙團(tuán)伙的“托兒”通過(guò)高利引誘不知情的人進(jìn)入炒外匯圈套，然后修改后臺(tái)參數(shù)造成受害人操作失敗，謊稱(chēng)需追加投資額及繳納手續(xù)費(fèi)、個(gè)人所得稅等讓受害人匯款騙取錢(qián)財(cái)，最后通過(guò)購(gòu)買(mǎi)名貴二手手表進(jìn)行洗錢(qián)。

抓獲的犯罪嫌疑人。通訊員供圖

接到報(bào)警后，隨州市曾都區(qū)公安分局刑警大隊(duì)民警經(jīng)過(guò)縝密偵查，輾轉(zhuǎn)多地，歷時(shí)數(shù)月，偵破這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功抓獲為該詐騙團(tuán)伙引流、取現(xiàn)、洗錢(qián)的涉案嫌疑人員12名，挽回受害人損失170余萬(wàn)元。4月8日，隨州市公安局曾都區(qū)分局對(duì)外披露了該案的相關(guān)情況。

女士炒外匯被騙40余萬(wàn)  警方偵查牽出詐騙團(tuán)伙

2020年10月份，家住隨州城區(qū)的周女士到公安部門(mén)報(bào)案稱(chēng)，她在互聯(lián)網(wǎng)上以炒外匯的名義被騙40余萬(wàn)元。

原來(lái)，周女士因拓展業(yè)務(wù)需要，于去年10月結(jié)識(shí)了一名微信好友小麗（化名），該網(wǎng)友經(jīng)常在朋友圈里更新客戶(hù)通過(guò)外匯平臺(tái)以小博大賺了數(shù)十倍的收益，周女士此時(shí)因疫情影響生意不好做，也想通過(guò)炒外匯賺點(diǎn)錢(qián)。

隨后，小麗介紹周女士加入一個(gè)外匯平臺(tái)，下載了一個(gè)米聊軟件（交流群），并推薦了一位李老師指導(dǎo)操作買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出。起初，周女士在李老師的指導(dǎo)下賺了一些錢(qián)，但沒(méi)多久就開(kāi)始虧損，之后周女士試圖通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)，平臺(tái)客服以各種理由要求繼續(xù)追倉(cāng)后，仍提現(xiàn)失敗，周女士方才發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

接報(bào)后，曾都警方高度重視，立即成立了反電詐專(zhuān)班，多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、多警種作戰(zhàn)。在隨州市公安局有關(guān)部門(mén)的支撐下，第一時(shí)間止付相關(guān)帳戶(hù)，以最大限度挽回?fù)p失，同時(shí)迅速展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)對(duì)此案資金流向分析，警方發(fā)現(xiàn)犯罪分子十分猖狂，被騙資金在福建廈門(mén)的二級(jí)嫌疑賬戶(hù)上就被“車(chē)手”取現(xiàn)。隨后，民警赴廈門(mén)落地偵查，誓要打掉該詐騙團(tuán)伙。

專(zhuān)業(yè)“車(chē)手”團(tuán)伙取款分成   涉案金額達(dá)260余萬(wàn)元

辦案民警通過(guò)對(duì)取款人進(jìn)行深入分析，倒查取款“車(chē)手”的銀行賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)他們是一伙專(zhuān)業(yè)的取款“車(chē)手”團(tuán)伙，在短短十幾天時(shí)間取款100余萬(wàn)元，串并電信詐騙案件10起，涉案金額達(dá)260余萬(wàn)元。

辦案民警通過(guò)對(duì)“車(chē)手”的活動(dòng)情況進(jìn)一步追蹤和踩點(diǎn)摸排，發(fā)現(xiàn)了他們的聚合地點(diǎn)，并鎖定了收款的黑衣男子。辦案民警當(dāng)機(jī)立斷，迅速將該收款男子鄭某和另外兩名“車(chē)手”現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

經(jīng)審訊，鄭某交代，其通過(guò)“蝙蝠聊天軟件”跟上線聯(lián)系，按照上線的指示，安排“車(chē)手”取款，再?gòu)摹败?chē)手”手中收款。他收取1%的提成，付給車(chē)手2%的提成，收款之后，再交給上線指定的接頭人。

隨后，民警再次到廈門(mén)對(duì)他們的上線交易地點(diǎn)進(jìn)行追蹤，最終確定了上線收款接頭人陳某及楊某夫妻二人的身份。 2020年11月13日，辦案民警到龍巖、漳州兩地對(duì)陳某和楊某夫妻二人實(shí)施抓捕。3名嫌疑人到案后，辦案民警及時(shí)凍結(jié)相關(guān)涉案賬戶(hù)，凍結(jié)資金300余萬(wàn)元。

“托兒”設(shè)套誘導(dǎo)受害人投資  購(gòu)買(mǎi)名貴手表洗白詐騙資金

至此，整個(gè)案件走向也逐漸明朗，辦案民警信心倍增。為了全鏈條打掉該詐騙團(tuán)伙，辦案民警繼續(xù)擴(kuò)展線索，將取款“車(chē)手”犯罪團(tuán)伙進(jìn)行線索串并，進(jìn)一步圍繞陳某最后送的資金去向進(jìn)行偵查。

隨后，辦案民警再次背裝上陣，落地偵查，經(jīng)過(guò)連續(xù)作戰(zhàn)和細(xì)致分析，最終確定了接頭交易人盧某。2021年1月13日，辦案民警在浙江舟山市盧某家中將其抓獲。

據(jù)盧某交待，盧某等人在浙江舟山市從事二手手表生意，2020年以來(lái)，有個(gè)自稱(chēng)福建龍巖籍的男子（境外在逃）通過(guò)微信聊天從其手中多次購(gòu)買(mǎi)高價(jià)珍貴名表，讓其將手表送至其指定的地點(diǎn)，最近一次交易就是該男子從其手中購(gòu)買(mǎi)了一塊價(jià)值450余萬(wàn)元的理查德米爾勒手表，安排陳某將現(xiàn)金交給盧某。

民警繳獲的現(xiàn)金。通訊員供圖

至此，本案詐騙脈絡(luò)清楚：詐騙團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友，引誘受害人進(jìn)入投資理財(cái)微信群，由群里的老師和各類(lèi)“托兒”設(shè)套誘導(dǎo)受害人投資，隨后通過(guò)修改后臺(tái)參數(shù)造成受害人操作失敗，需進(jìn)一步追加投資額及繳納手續(xù)費(fèi)、個(gè)人所得稅等騙取受害人向多個(gè)指定帳號(hào)匯款。待收到被騙資金后，該團(tuán)伙先安排多名“車(chē)手”取款，集中交給鄭某，然后鄭某交給福建龍巖的陳某，陳某收款后，再到盧某那里購(gòu)買(mǎi)名貴二手手表進(jìn)行洗錢(qián)。

目前，陳某等12人因涉嫌詐騙罪，被曾都警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在偵辦中。