追回790萬元！十堰茅箭公安破獲合同詐騙案

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 戢子軒 陳云娜）“感謝警察同志，不然公司賬上出現(xiàn)一個大窟窿，我都沒法和其他股東交代了！”得知案件順利偵破時，公司負(fù)責(zé)人吳某專程趕到茅箭區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，對辦案民警表達(dá)了感激之情。

近日，經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦一起合同詐騙的案件時，為企業(yè)追回被騙的790萬元，護(hù)航法治化營商環(huán)境，贏得了受害企業(yè)的高度肯定。

卷走790萬元，企業(yè)發(fā)展步履維艱

2019年2月，43歲的吳某憑借著大膽、主動的經(jīng)營策略，加上醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，將自己名下的醫(yī)藥公司搞得紅紅火火，生意日進(jìn)斗金。很快，實(shí)現(xiàn)了財富自由的吳某已經(jīng)不滿足于現(xiàn)狀，他將目標(biāo)轉(zhuǎn)到了建筑行業(yè)。一次酒會上，吳某通過朋友介紹認(rèn)識了武漢某建筑公司經(jīng)理王某，王某稱自己主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)運(yùn)營，近期到十堰是因?yàn)楣驹谥裆娇h承包了一個旅游公路建設(shè)項(xiàng)目，想要尋找本地老板一起合作。

吳某一聽這話，隨即與王某協(xié)商合作的相關(guān)事宜。王某表示經(jīng)過估值項(xiàng)目總價約3億元，自己前期已經(jīng)投入運(yùn)作費(fèi)用300萬元以及交納合同履約金550萬元，后續(xù)這些錢都會納入運(yùn)營成本中，為了避免因分紅扯皮，自己的合作對象也要拿出1000萬元左右投入該項(xiàng)目。考慮到款項(xiàng)較大，吳某心中有點(diǎn)擔(dān)心，看到這里，王某隨即向他出示了自己公司與武漢市政路橋公司等簽訂的合作協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑證等，迅速打消了吳某的疑慮。商量過后，雙方到王某公司辦公室簽訂了《合作協(xié)議》。截至2020年6月，吳某陸續(xù)轉(zhuǎn)給王某790萬元。

交錢后，吳某時時關(guān)心項(xiàng)目的進(jìn)度情況，但王某始終表示項(xiàng)目正在運(yùn)作，要先把建設(shè)前的一些矛盾都解決好，開工只是時間問題。后續(xù)王某又表示，因處于疫情期間，項(xiàng)目要暫停開工。直到2022年10月，吳某多次要求王某出示其繳納550元保證金的憑證，以及公司承包項(xiàng)目的合同協(xié)議，王某均予以推脫，吳某就意識到項(xiàng)目可能出問題了。隨后，吳某到處找朋友打聽情況，才知道這個項(xiàng)目還處于政府招商階段，并沒有具體承包公司，也沒有進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)，頓感被騙的吳某選擇到公安機(jī)關(guān)報警。

快偵快破，彰顯茅箭公安速度

接到報案后，經(jīng)偵大隊(duì)第一時間啟動了涉企案件工作機(jī)制，考慮到嫌疑對象明確且涉案資金量巨大的情況，大隊(duì)迅速組織警力，對吳某反映的情況展開調(diào)查。

辦案民警迅速落地核查嫌疑人王某的軌跡信息，第一時間控制人員動向。同時迅速圍繞嫌疑人王某、報案人吳某的個人銀行賬戶以及工程項(xiàng)目涉及的多家公司對公賬戶、財會人員常用賬戶等信息進(jìn)行分析研判，全面核查資金流，進(jìn)一步充實(shí)證據(jù)鏈，為案件的順利偵破打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某在沒有實(shí)際取得公路建設(shè)施工權(quán)的情況下，以需要交納保證金、工程即將開工等理由欺騙吳某，先后收取其投資款790萬元，且上述資金并未用于項(xiàng)目建設(shè)，而是多次轉(zhuǎn)賬拆分后被王某用于自己的揮霍使用以及償還個人債務(wù)。2023年4月，犯罪嫌疑人王某被采取刑事強(qiáng)制措施。

多措并舉，強(qiáng)化追贓挽損力度

辦案期間，民警充分考慮到受害企業(yè)遭受的重大經(jīng)濟(jì)損失，在犯罪嫌疑人王某到案后，多次對其展開攻心戰(zhàn)術(shù)，向其宣講主動退贓的政策規(guī)定，曉之以理、動之以情，通過“法、理、情”三管齊下進(jìn)行勸導(dǎo)，起到了較強(qiáng)的震懾警醒作用。通過辦案民警耐心、細(xì)致地工作，最終犯罪嫌疑人王某主動配合公安機(jī)關(guān)，將收取的790萬元全部退還給吳某。

目前，該案已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。