羅田警方偵破一起特大電信外呼中心非法經(jīng)營(yíng)案

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。記者胡小軍攝

涉案物品。通訊員供圖

荊楚網(wǎng)客戶端-荊楚網(wǎng)消息（記者 胡小軍 通訊員 劉菊紅 余威）湖北省兩家公司利用非法套取電信手機(jī)號(hào)卡非法經(jīng)營(yíng)呼叫中心業(yè)務(wù)，一年多時(shí)間牟取暴利500多萬(wàn)元。羅田縣公安局經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的縝密偵查，打掉這個(gè)非法經(jīng)營(yíng)電信增值業(yè)務(wù)團(tuán)伙，破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人8名。6月6日，黃岡市羅田縣公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就該縣特大電信外呼中心非法經(jīng)營(yíng)案?jìng)善魄闆r進(jìn)行通報(bào)。

冒充身份  陌生號(hào)碼集中活躍

2019年元月，中國(guó)電信羅田分公司有多個(gè)電信手機(jī)號(hào)碼被工信部12321舉報(bào)中心舉報(bào)涉嫌冒充領(lǐng)導(dǎo)、冒充公檢法及金融類(lèi)詐騙、網(wǎng)絡(luò)類(lèi)詐騙和推銷(xiāo)。

電信公司清查發(fā)現(xiàn)，被舉報(bào)的號(hào)碼都是近期新注冊(cè)的用戶，而且多數(shù)為羅田及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的老年人。老年人手機(jī)號(hào)需求本應(yīng)不多，清查中卻發(fā)現(xiàn)大量一個(gè)身份證注冊(cè)多個(gè)手機(jī)號(hào)的情況。

根據(jù)這一反?，F(xiàn)象，電信公司通過(guò)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程回溯、走訪調(diào)查等途徑，初步查明被舉報(bào)的224戶套餐用戶的512個(gè)號(hào)碼都集中在之X遙電商公司和武漢獅子X(jué)科技有限公司使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)之遙公司和獅子公司）。

順藤摸瓜   兩公司8人落法網(wǎng)

2019年3月31日，中國(guó)電信羅田分公司向羅田縣公安局報(bào)案，請(qǐng)求立案?jìng)刹?。刑偵大?duì)接到報(bào)案后，認(rèn)為案情重大，立即向市局刑偵支隊(duì)進(jìn)行匯報(bào)。黃岡市公安局主要負(fù)責(zé)人迅速作出指示，要求羅田警方快速破案。羅田縣公安局經(jīng)過(guò)先期調(diào)查后于4月15日立案，并成立專(zhuān)班進(jìn)行偵查。市局刑偵支隊(duì)根據(jù)前期羅田局掌握的線索，圍繞兩家公司的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)摸底分析和詳細(xì)研判，整體部署分頭行動(dòng)。

經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查，專(zhuān)班民警發(fā)現(xiàn)之遙公司工商注冊(cè)時(shí)間為2018年5月，注冊(cè)地點(diǎn)為湖北省羅田縣，法人蔣某（男，25歲，重慶市人）；獅子公司工商注冊(cè)時(shí)間為2017年6月，注冊(cè)地為湖北省武漢市，法人為王某（男，29歲，湖北省武漢市人）。兩家公司的經(jīng)營(yíng)范圍主要是計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備技術(shù)推廣；電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)等。兩公司均無(wú)《電信增值業(yè)務(wù)許可證》，無(wú)從事呼叫中心業(yè)務(wù)的資質(zhì)，但兩家公司卻都以呼叫中心業(yè)務(wù)為主業(yè)，承接銷(xiāo)售假藥、薦股詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)推廣等業(yè)務(wù)。兩公司不僅自己開(kāi)展外呼業(yè)務(wù)，還將非法套取的電話卡出租給各類(lèi)電話銷(xiāo)售公司或個(gè)人使用，收取客戶的高額服務(wù)費(fèi)和卡線租金。

5月13日，在省廳刑偵總隊(duì)相關(guān)專(zhuān)家指導(dǎo)和在黃岡市公安局的統(tǒng)一指揮下，組織市縣警力120余人，在沈陽(yáng)、重慶、武漢、宜昌、羅田等六地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲涉案人員21人（其中8名主要犯罪嫌疑人被刑事拘留），搗毀架設(shè)呼叫設(shè)備窩點(diǎn)18處，收繳語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備23臺(tái)，扣押涉案電腦27臺(tái)，作案手機(jī)30部，手機(jī)卡2000余張。

小利誘導(dǎo)  小公司獲取大利潤(rùn)

經(jīng)查，之遙和獅子都是規(guī)模不大的小公司。之遙公司成立以來(lái)就是沖著外呼業(yè)務(wù)的高利潤(rùn)而來(lái)，公司在羅田及周邊的團(tuán)風(fēng)、英山等地以誘導(dǎo)居民、隱瞞真相違規(guī)辦理電信業(yè)務(wù)并獲取號(hào)卡的方式開(kāi)展外呼業(yè)務(wù)。具體模式為一是以小利收取居民的號(hào)卡。先是到社區(qū)或農(nóng)村組織居民（村民）用其身份證到電信營(yíng)業(yè)廳辦理多個(gè)電信手機(jī)卡，再以給予一壺油、一袋米或是現(xiàn)金60元從居民（村民）手中回收多辦的手機(jī)卡。二是發(fā)動(dòng)公司員工的親朋好友，以幫其提高工作業(yè)績(jī)等理由用親友的身份證辦理多張手機(jī)卡并回收。

在獲取大量號(hào)卡后，之遙公司發(fā)現(xiàn)自己的業(yè)務(wù)量用不了那么多電話卡，便在網(wǎng)上發(fā)布出租電話卡和卡線的信息。獅子公司看到后與其聯(lián)系，兩家公司進(jìn)而形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，兩公司在資源和設(shè)備上互通有無(wú)，共同牟取非法利益。

按規(guī)定，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼被多次舉報(bào)后會(huì)納入黑名單無(wú)法正常使用，之遙公司如何規(guī)避這一情況呢？原來(lái)在公司成立之初就在當(dāng)?shù)仉娦殴疚锷幻麅?nèi)部人員吳某（男，36歲，湖北羅田縣人）為公司提供便利，并拉其入伙。吳某原是中國(guó)電信羅田分公司部門(mén)經(jīng)理，在工作中看到了呼叫中心業(yè)務(wù)的可觀收益，利用其工作身份為之遙公司辦理電話卡業(yè)務(wù)提供各種便利并因此獲利。2018年11月，吳某干脆辭去工作，專(zhuān)職負(fù)責(zé)辦理手機(jī)卡并與呼叫中心聯(lián)系業(yè)務(wù)。

從2017年06月起到案發(fā)，之遙和獅子公司以上述方法在黃岡市羅田縣、宜昌市、十堰市、武漢市等地辦理手機(jī)卡千余張，并使用該批次手機(jī)卡擅自在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)（呼叫中心業(yè)務(wù)），外撥電話1億多通，非法獲利500余萬(wàn)元。

目前，兩公司的主要經(jīng)營(yíng)人及業(yè)務(wù)骨干蔣某、王某、徐某、吳某、張某、萬(wàn)某、張某璐、陳某8人被依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步偵辦之中。