陜西破獲系列以婚戀為誘餌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件 抓獲63人

中新網(wǎng)西安2月22日電 (記者 田進(jìn) 通訊員 楊長(zhǎng)空 劉海生)陜西安康市的李先生與“網(wǎng)戀女友”相約見(jiàn)面，卻在3天內(nèi)被騙走了上萬(wàn)元。安康鐵路警方22日披露，警方抽絲剝繭、順線深挖，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)湖北、河南、浙江等5省11市，成功打掉了一個(gè)以“婚戀”為誘餌、“傳銷(xiāo)式”的詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員63人，搗毀作案窩點(diǎn)3處，已查涉案470余起，涉案資金200余萬(wàn)元。

2018年2月18日，安康鐵路警方接到陜西漢陰37歲男子李先生報(bào)案稱(chēng)，2月15日其與微信上結(jié)識(shí)的女網(wǎng)友約在安康火車(chē)站見(jiàn)面過(guò)程中，對(duì)方以在乘車(chē)途中突然生病住院缺治療費(fèi)為由，多次要求他使用微信給轉(zhuǎn)治療費(fèi)用，他先后用微信轉(zhuǎn)款12000元。接報(bào)后，警方立即對(duì)涉案微信賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)凍結(jié)止付，但由于報(bào)案時(shí)間過(guò)晚，在網(wǎng)上止付工作失敗。考慮到案件的特殊性，安康鐵路警方隨即成立了“2·18”電信詐騙專(zhuān)案組，開(kāi)展信息流和資金流的追查工作。

犯罪現(xiàn)場(chǎng)，民警查獲的“詐騙劇本”。安康鐵路警方供圖

偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)友的微信號(hào)是用一名叫“聶某”的男子身份證號(hào)碼實(shí)名注冊(cè)，而聶某本人一直生活在云南，并未使用該微信號(hào)，無(wú)作案可能。而追查資金流向，由于注銷(xiāo)或未綁定卡也無(wú)法核實(shí)。

案情分析會(huì)上，民警意外了解到被騙過(guò)程中，一男子曾以主治醫(yī)生的名義給受害人撥過(guò)電話，立即展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)此號(hào)碼機(jī)主“和某”具有犯罪嫌疑。隨后偵查中，又發(fā)現(xiàn)和某與周某、鄭某多次同時(shí)出現(xiàn)在湖北隨州市某地。2018年5月26日，專(zhuān)案組在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后在隨州市一街道的窩點(diǎn)內(nèi)，抓獲涉案犯罪嫌疑人21名。

犯罪嫌疑人大多為年輕人。安康鐵路警方供圖

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人供述，自2018年以來(lái)，該團(tuán)伙長(zhǎng)期利用租賃房屋，實(shí)施婚戀方式的詐騙犯罪活動(dòng)，李先生的網(wǎng)戀對(duì)象，正在該團(tuán)伙的主要成員趙某。警方了解到，該團(tuán)伙內(nèi)層級(jí)分明，分總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)，并借鑒傳銷(xiāo)模式收人入伙和進(jìn)行日常管理，成員大多為親屬、朋友、熟人。作案中，嫌疑人主要通過(guò)微信“搖一搖”、“漂流瓶”等方式，獵尋外出務(wù)工的大齡男子，并以“網(wǎng)戀”手段博取信任，然后先通過(guò)相約見(jiàn)面為由索要車(chē)票款，隨后便編造“自己生病、親屬生病、手機(jī)丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故”等各種不能成行的理由，進(jìn)一步騙取錢(qián)財(cái)。詐騙成功后，獲利要逐級(jí)上交，再由上級(jí)管理層統(tǒng)一分配下發(fā)。期間，男成員主要按“劇本”表演，女成員則提供圖像或語(yǔ)音協(xié)助。先前被抓的窩點(diǎn)中最高負(fù)責(zé)人周某僅為經(jīng)理級(jí)。

從河南南陽(yáng)抓獲的17名犯罪嫌疑人被順利帶回。安康鐵路警方供圖

專(zhuān)案組對(duì)案件進(jìn)一步開(kāi)展偵查。從犯罪嫌疑人之間上百萬(wàn)條的聊天記錄中，辦案民警進(jìn)行細(xì)致篩查，不斷發(fā)現(xiàn)新的線索。2018年6月至2019年2月，民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南、浙江、云南等地展開(kāi)逐一排查。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起訴，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，17名犯罪嫌疑人因犯罪情節(jié)輕微被治安處罰。至此，該系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。(完)