鄂州警方打掉一特大傳銷組織

查封的涉事公司 鄂州警方供圖

中新網(wǎng)湖北新聞6月10日電 (通訊員 王廳 邵峰)為盤活地產(chǎn)，鄂州一房地產(chǎn)老板伙同別人組建傳銷團(tuán)隊，打著“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”的幌子，非法套取融資資金，騙取會員錢財達(dá)4200萬元。近日，鄂州警方透露打掉該特大傳銷組織，包括該房地產(chǎn)老板在內(nèi)的14名傳銷組織頭目、成員分別被判處二年至七年不等的有期徒刑并處罰金。

外來人員活動頻繁引注意 警方核查揪出傳銷組織

2017年5月，鄂州工商部門工作人員在日常巡查時，發(fā)現(xiàn)城區(qū)某賓館內(nèi)有大量外來人員活動。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，工作人員發(fā)現(xiàn)這些外來人員來自全國各地多個省份，且都在鄂州某文化發(fā)展有限公司工作。

通過對該公司的組織結(jié)構(gòu)、營業(yè)活動進(jìn)行分析，工作人員發(fā)現(xiàn)該公司人員有傳銷嫌疑，遂將該線索向鄂州市公安局反映。

經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該公司的賬戶資金最終流向了鄂州某集團(tuán)。通過調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料，民警發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)的經(jīng)營活動中，存在拉人頭、提成等情況，且涉及人員層級較多。

“該集團(tuán)具有明顯的傳銷組織特征！”民警何開學(xué)介紹，根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立打擊傳銷專班，以涉嫌傳銷對該集團(tuán)立案偵查。

當(dāng)天晚上，專班民警在鄂州抓獲了方某(男，46歲，湖北鄂州市人)、何某(男，35人，湖北公安縣人)、黃某(男，50歲，湖南懷化市人)、鄧某(男，54歲，重慶市人)、張某(女，44歲，湖北鄂州市人)等5名嫌疑人，現(xiàn)場查獲大量涉案電腦、硬盤及賬本。

為避免更多人受騙，專班民警第一時間將該公司涉嫌傳銷的網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)關(guān)停。

此后3至5天內(nèi)，專班民警奔赴長沙、株洲、杭州、深圳、沈陽、邯鄲、許昌、西安等地，抓獲曾某(女，29歲，湖北鄂州市人)、孫某(男，51歲，浙江省溫州市人)、周某(男，34歲，遼寧省撫順市人)等9名涉案人員。

公司出售虛擬文化產(chǎn)品 用“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”騙取資金

“公司平臺怎么進(jìn)不去了，我現(xiàn)在無法提現(xiàn)！”方某等人落網(wǎng)后，不少還蒙在鼓里的受害人急匆匆從外地趕到鄂州，試圖尋找公司法人、負(fù)責(zé)人討要說法，而得到的結(jié)果卻是警方已將該公司查封，這讓他們十分意外。

而令該集團(tuán)董事長、此次落網(wǎng)的該傳銷組織最大頭目方某沒想到的是，公司網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺從建立到運營再到被查封，僅不過4個月的時間。

據(jù)專班民警介紹，方某的集團(tuán)主要以開發(fā)房地產(chǎn)為主，下有某文化發(fā)展有限公司、某股份有限公司、某置業(yè)有限公司3家子公司。

“2016年，因開發(fā)房地產(chǎn)缺乏大量資金，我就開始琢磨套取資金融資的事?！狈侥陈渚W(wǎng)后交代，他四處“考察”，2016年底，他經(jīng)人介紹，認(rèn)識了社會閑散人員曾某。

曾某稱自己有經(jīng)驗，可以利用方某的文化發(fā)展有限公司套取資金，主要套路是公司通過互聯(lián)網(wǎng)平臺對外銷售虛擬的文化產(chǎn)品。

方某覺得這個辦法可行，為了使銷售的文化產(chǎn)品更具吸引力，二人又商定給所謂的文化產(chǎn)品貼上“國學(xué)”的標(biāo)簽。

2017年2月24日，方某公司與曾某簽訂了“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”項目合作協(xié)議書。該協(xié)議商定，互聯(lián)網(wǎng)平臺由曾某搭建，雙方合作經(jīng)營。方某所在公司負(fù)責(zé)實體項目所有配套產(chǎn)業(yè)，曾某負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建以及團(tuán)隊建設(shè)，方某所在公司占合作項目的60%的股權(quán)，曾某占40%股權(quán)。

“辦公室的設(shè)施、辦公硬件、購買微信公眾號、制作官方網(wǎng)站等方面投入，都由我來出?！狈侥痴f。

傳銷組織分工明確 朋友圈里發(fā)展代理商

此后不久，經(jīng)人介紹，何某、孫某、周某等人進(jìn)入了曾某的團(tuán)隊?！昂芏嗳穗m然只有小學(xué)、初中、高中的學(xué)歷，但卻對系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)很有研究！”何開學(xué)說，成員都抱著“一夜暴富”的思想，經(jīng)不住誘惑相繼加入該傳銷組織。

方某和曾某團(tuán)隊開會決定，聘請孫某為該項目的總經(jīng)理，拿出管理方案。曾某為團(tuán)隊負(fù)責(zé)人、行政部總裁，方某負(fù)責(zé)財務(wù)部，何某是技術(shù)部負(fù)責(zé)人，市場部由黃某等多人負(fù)責(zé)。

在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建前，曾某團(tuán)隊人員湊集了大約10萬元，用來支付團(tuán)隊的食宿及聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)公司建立網(wǎng)站的開支。

“平臺前期的投資費用開始是我們團(tuán)隊墊出來的，待平臺正式運營后有了收入，再拿到公司財務(wù)報銷?！痹痴f。

隨后一個星期，曾某團(tuán)隊給出了方案，平臺名稱為某文化藝術(shù)收藏平臺。

在平臺正式運營之前的籌備工作中，招商發(fā)布會對于曾某團(tuán)隊和方某來說，是一個重頭戲。

2017年4月28日，由曾某團(tuán)隊和方某籌備的平臺招商發(fā)布會舉行。曾某負(fù)責(zé)招商會員，方某公司負(fù)責(zé)接待工作。

“參加招商會的人員都是我團(tuán)隊請來的會員領(lǐng)導(dǎo)人和服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人。團(tuán)隊在各自的圈子招商，以服務(wù)中心為代理商，前期發(fā)展了20余個服務(wù)中心?！痹痴f，每個資產(chǎn)包3000元，由各團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人和服務(wù)中心負(fù)責(zé)人將購買資產(chǎn)包的錢轉(zhuǎn)到公司的賬戶。

大肆吹捧投資回報率高 虛構(gòu)公司上市發(fā)展會員

在招商發(fā)布會上，曾某團(tuán)隊安排人講解了平臺模式以及如何投資、收益、盈利，孫某以公司總經(jīng)理身份鼓吹平臺投資回報高。

2017年4月28日，該平臺打著“互聯(lián)網(wǎng)+國學(xué)”的幌子上線運營。

“他們向外發(fā)布虛構(gòu)公司要上市信息，引誘會員登陸！”民警介紹，客戶注冊會員時，最開始需要付200元的激活碼費用，用來激活平臺賬號。此外再最低交納3000元購買一套自營產(chǎn)品，即所謂的資產(chǎn)包。

“平臺向會員出售的資產(chǎn)包是虛擬的一種產(chǎn)品，不是實物，注冊的會員每個人贈送兩瓶蟲草酒或茶葉(均為外地進(jìn)購)?！狈侥痴f，公司平臺首先發(fā)行了10000個資產(chǎn)包，可以收益3000多萬元。

山西省的劉女士在2017年3月成為會員。據(jù)她介紹，會員有靜態(tài)和動態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)收益是會員購買的資產(chǎn)包每天增值0.8%至3%，動態(tài)收益就是推薦他人注冊、購買，規(guī)則為可獲得一代下線會員投資額的3%、二代下線會員投資額的3%、三代下線會員投資額的3%作為獎勵。

“此外，當(dāng)會員發(fā)展下線團(tuán)隊會員人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后，可升級為不同級別的經(jīng)銷商，獲得市場獎勵金?！眲⑴空f。

“會員通過登錄網(wǎng)站平臺點擊賣出，需要支付2%的交易幣，有新的客戶購買時，平臺系統(tǒng)就會自動匹配買家和賣家。”何開學(xué)說。

會員被騙錢財達(dá)4200萬元 傳銷頭目被判有期徒刑七年

“我被騙了20余萬！”鄂州人朱女士今年40多歲，她介紹，落網(wǎng)的張某將其拉進(jìn)微信群，告訴她通過手機(jī)平臺就可以完成注冊，得知平臺被封，自己無法提現(xiàn)時，她通過微信找張某退還投資金，張某不僅不退，還繼續(xù)慫恿她發(fā)展二代會員。

“作為該組織的中層人物，張某直接發(fā)展會員人數(shù)就有10余人，而根據(jù)后臺數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，組織成員馮某發(fā)展會員人數(shù)達(dá)萬余人?！焙伍_學(xué)說，隨著新會員的不斷加入，資金就會越來越多，這樣該平臺就會有充足的資金來應(yīng)對會員的提現(xiàn)，就不會崩盤，因 為會員都有一種賺錢的心態(tài)，不可能同時提現(xiàn)。

為非法套取更多資金，傳銷組織成員何某、鄧某等人在進(jìn)入公司管理層后，將系統(tǒng)平臺進(jìn)行升級，調(diào)整公司發(fā)展方向即上線藝術(shù)幣。具有一定業(yè)績的會員可以購買藝術(shù)幣，每枚藝術(shù)幣3元，利用資產(chǎn)包兌換每枚2.7元。“當(dāng)時公司產(chǎn)生了300多萬元藝術(shù)幣的收入！”張某說。

“資產(chǎn)包、藝術(shù)幣都是虛構(gòu)的，除此外，該組織還虛構(gòu)電影股權(quán)！”專班民警說，根據(jù)核查的情況，平臺在被封前，只給了極少數(shù)會員收益金，警方查明該傳銷組織騙取會員錢財共計4200余萬元，方某非法獲利2000余萬元，曾某非法獲利300萬元左右。

2018年12月20日，鄂州市鄂城區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處方某有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元，曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。該傳銷組織其余人員分別被判處二年至四年二個月不等的有期徒刑并處罰金。(完)