利用貨運平臺“假運酒真洗錢” 光谷警方深挖擴線打掉兩個洗錢團伙?

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（記者 白云 實習(xí)生 潘妍 通訊員 徐天羿 曾明雄）“拉趟貨差點成了犯罪幫兇！”貨運司機張師傅（化名）回想起兩天前的遭遇仍心有余悸。近日，武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（以下簡稱東湖高新區(qū)公安分局）破獲系列利用貨運平臺和低價白酒為掩護的新型“代付洗錢”案件，先后打掉兩個犯罪團伙，抓獲多名嫌疑人。

鎖定異常，貨運訂單藏貓膩

案件線索源于7月5日的一條預(yù)警信息：轄區(qū)內(nèi)某銀行網(wǎng)點出現(xiàn)兩筆可疑現(xiàn)金提取?！斑@取現(xiàn)方式不對，得馬上查！”分局刑偵大隊民警羅镕浩接到指令后，立即與趙佳慧、關(guān)南派出所民警張翔展開聯(lián)合調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，取現(xiàn)人竟是兩名某貨運平臺接單的送貨司機。

警方迅速行動，在司機將貨物運出前一刻，通過貨運公司平臺緊急聯(lián)系并截停了這兩單運輸。當(dāng)民警聯(lián)系上其中一位司機張師傅時，他剛把車開到高速入口附近?！拔夷母愕们暹@里面的名堂？”張師傅在電話里有些后怕地跟民警說，“買家聲稱只接受現(xiàn)金便轉(zhuǎn)賬給我，讓我取錢付給賣家，我就照做了。箱子封得好好的，我也沒仔細(xì)看里面裝的是啥酒，更沒想過會攤上事兒。”

據(jù)兩名司機稱，他們在7月4日接到同一個“買主”的訂單，分別去某小區(qū)提取“三箱白酒”，然后運往安徽六安和湖北孝感。“買主”聲稱“賣方”只收現(xiàn)金，于是先將所謂的“貨款和運費”轉(zhuǎn)給司機賬戶，然后讓司機取現(xiàn)，在提貨現(xiàn)場把現(xiàn)金交給“賣方”。

識破手法，“運酒”實為洗錢

“這不對勁！”羅镕浩拿到司機提供的“白酒”照片后，馬上察覺了問題?！耙幌渚撇?0塊錢，但長途運費要好幾百甚至上千？這違背正常交易邏輯！”羅镕浩指著訂單分析到。他和同事們迅速做出判斷，這并非簡單的酒類交易，而是以貨運為幌子、利用司機賬戶和現(xiàn)金取現(xiàn)進行資金轉(zhuǎn)移的“代付洗錢”新手法。犯罪分子將詐騙等所得贓款轉(zhuǎn)入司機賬戶，再指使司機線下取現(xiàn)交給指定收貨人，實質(zhì)是利用貨運流程為非法資金的“洗白”和轉(zhuǎn)移打掩護。

“不能讓他們把司機當(dāng)洗錢工具用！”民警們下定決心要揪出幕后黑手。經(jīng)過調(diào)查，民警鎖定負(fù)責(zé)在新洲區(qū)“發(fā)貨”、收取現(xiàn)金的兩名女子李某和黃某。7月6日凌晨4點，在新洲警方的配合下，二人在邾城落網(wǎng)。

李某、黃某交代，其受朋友陳某指使行事。7月6日中午，羅镕浩、張翔帶隊細(xì)致摸排，將藏匿在劉集村莊一帶的陳某成功抓獲?！笆怯腥俗屛疫@么干的?！泵鎸ψC據(jù)，陳某很快承認(rèn)了犯罪事實，她供述是受其前男友李某波指使，通過這種“代付運酒”方式，共計轉(zhuǎn)移涉詐資金53500元現(xiàn)金?！斑@個鏈條分工明確，上線負(fù)責(zé)尋找司機和轉(zhuǎn)賬，下線偽裝成賣家收錢，貨運成了洗白非法資金的關(guān)鍵一環(huán)。”專案組民警呂亞雄在分析案情時指出。

研判梳理，深挖再端洗錢團伙

“根據(jù)這次摸出來的套路和從陳某團伙掌握的情報，我有種預(yù)感，這類洗錢手法，在我們轄區(qū)內(nèi)肯定還有！”羅镕浩的判斷得到了專案組的一致認(rèn)同。專案組針對性地梳理統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)貨運平臺上類似的可疑訂單及相關(guān)可疑取現(xiàn)記錄。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)日的縝密排查和數(shù)據(jù)碰撞，一個潛伏更深、規(guī)模更大、資金流更為復(fù)雜的洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)果然浮出水面。7月16日，民警鎖定了另一個潛伏更深、手法類似但涉及資金額更大的洗錢團伙。東湖高新區(qū)公安分局組織警力收網(wǎng)，在轄區(qū)內(nèi)某酒店一舉抓獲正在利用貨運公司洗錢的5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲現(xiàn)金數(shù)萬元。經(jīng)查，該團伙涉案金額達(dá)二十余萬元。

“運酒是假，洗錢是真。這種利用貨運平臺和低價商品做掩護的‘代付’手法，隱蔽性非常強?！睎|湖高新區(qū)公安分局刑偵大隊副大隊長張迪指出。貨運從業(yè)人員在面對明顯不合理的“高運費、低貨值”訂單，尤其要求代收代付現(xiàn)金或提供個人賬戶進行資金流轉(zhuǎn)的情況，應(yīng)提高警惕。

目前，已有五名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，一人被行政處罰，兩人被批評教育，案件正在進一步深挖細(xì)查中。