網(wǎng)約車運現(xiàn)金、虛擬幣“洗錢”？警檢聯(lián)手為群眾挽回損失100萬余元

極目新聞通訊員 劉文芳

經(jīng)湖北省黃石市西塞山區(qū)檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對聞某等人提起公訴，近日，主犯聞某被當?shù)胤ㄔ号刑幱衅谕叫桃荒晔畟€月，并處罰金六千元。

2024年10月，黃石市的汪女士收到一個匿名快遞，里面裝著印有“掃碼領(lǐng)取三重禮”字樣的精美小卡片。抱著試一試的心態(tài)，汪女士掃描了卡片上的二維碼，添加了“客服人員”。

“一開始，我按照要求做了兩次‘刷單’任務(wù)，一共支付了上萬元，每次都有不少返利。”汪女士回憶道。然而，當她想要提現(xiàn)時，平臺客服卻提出必須完成三單任務(wù)才能提現(xiàn)，并要求她將4萬元現(xiàn)金偽裝成電子產(chǎn)品，通過快遞包裹利用網(wǎng)約車送達指定地點。當?shù)谌稳蝿?wù)完成后，汪女士再次要求提現(xiàn)被拒，才發(fā)現(xiàn)上當被騙。

原來，汪女士遇到的是一個組織嚴密、分工明確的利用虛擬幣“洗錢”的詐騙團伙。該團伙的作案手法極具迷惑性：前端人員負責投放匿名快遞物色目標；中間人員扮演投資導師誘導充值；后端人員通過網(wǎng)約車收取現(xiàn)金并兌換成USDT（泰達幣）轉(zhuǎn)移境外。

“他們用網(wǎng)約車當‘運鈔車’，把現(xiàn)金送到指定地點兌換成虛擬幣，整個過程非常隱蔽?！背修k檢察官介紹。這種新型犯罪模式利用了網(wǎng)約車便捷、隱蔽的特點，給案件辦理帶來了新挑戰(zhàn)。

案發(fā)后，西塞山區(qū)檢察院聯(lián)合公安機關(guān)快速反應(yīng)，通過電詐警情順線追蹤，與6省市相關(guān)部門開展異地協(xié)作，經(jīng)過連續(xù)作戰(zhàn)，成功打掉兩個利用USDT幫助境外詐騙集團“洗錢”的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人10人，經(jīng)查證屬實涉詐金額300萬余元，追回贓款5萬余元，挽回被害人損失100萬余元。

其中，以聞某為首的“跑分”團伙組織嚴密：聞某負責通過聊天軟件與境外詐騙集團聯(lián)系；何某組織取款手收取現(xiàn)金包裹；晏某將資金兌換成USDT轉(zhuǎn)移至境外指定錢包地址。截至2024年10月，該團伙已幫助境外詐騙集團收取現(xiàn)金、兌換USDT、轉(zhuǎn)移贓款40余次，總額近200萬元。經(jīng)查證屬實涉詐金額約30萬元，聞某等人非法獲利3萬余元。

“我國明確禁止虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動，參與虛擬幣交易不受法律保護，可能涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得等違法犯罪?！背修k檢察官提醒：當前，利用虛擬幣實施的新型犯罪手段層出不窮，請廣大群眾提高警惕，遠離虛擬幣交易，不輕信“穩(wěn)賺不賠”的承諾，拒絕參與虛擬幣兌換交易，對匿名快遞、陌生二維碼保持警惕，守好“錢袋子”。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索，請及時向公安機關(guān)舉報。