法治在線丨接了通“領(lǐng)導(dǎo)”的電話 怎么就被騙了錢(qián)？

安徽的周先生在高鐵上接到了一通電話，在跟對(duì)方聊了幾句后，周先生給對(duì)方轉(zhuǎn)賬了一萬(wàn)多元，然而轉(zhuǎn)完賬沒(méi)多久，他就找到了乘警報(bào)案，因?yàn)樗X(jué)得自己很可能被騙了。這是怎么回事？給周先生打電話的人是誰(shuí)？這通電話里又說(shuō)了些什么呢？

在疾馳的G3176次高鐵列車(chē)上，周先生找到了乘警，說(shuō)他可能被騙了。周先生告訴乘警，他給一個(gè)陌生賬號(hào)轉(zhuǎn)了17000多元，至于為什么要轉(zhuǎn)錢(qián)，還要從幾天前說(shuō)起。

周先生在安徽省某地的一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)做生意，幾天前他接到了自稱(chēng)當(dāng)?shù)啬硻C(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)蘇某打來(lái)的電話，蘇某說(shuō)有個(gè)項(xiàng)目有資金方面的扶持，周先生的公司剛好符合條件，具體的情況可以給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“王處長(zhǎng)”回個(gè)電話，跟對(duì)方詳細(xì)聊聊，后來(lái)周先生就給“王處長(zhǎng)”回了電話。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)一大隊(duì)民警 張勇：自稱(chēng)是安徽省的某個(gè)省直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，跟他說(shuō)以資金返還為由給他一些補(bǔ)貼。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 韋自力：周先生本身在經(jīng)營(yíng)一個(gè)店，可能有一些政策扶持或資金評(píng)審，他也有這方面的需求。

周先生在高鐵上又接到了那個(gè)“王處長(zhǎng)”主動(dòng)打來(lái)的電話，寒暄了幾句之后，他說(shuō)自己有個(gè)親戚夏某某有一些紀(jì)念幣，希望周先生幫忙買(mǎi)點(diǎn)兒，每套價(jià)格是8800元?？紤]到領(lǐng)導(dǎo)都開(kāi)口了，周先生就說(shuō)可以買(mǎi)兩套，后來(lái)“王處長(zhǎng)”短信發(fā)來(lái)了銀行賬號(hào)，周先生就這么轉(zhuǎn)了錢(qián)。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 韋自力：他轉(zhuǎn)完之后，覺(jué)得這個(gè)事情可能有點(diǎn)蹊蹺，就又跟對(duì)方聯(lián)系，沒(méi)有聯(lián)系上。他覺(jué)得可能被騙了，就及時(shí)在車(chē)上找乘警報(bào)案。不到兩個(gè)小時(shí)，就成功地把錢(qián)止付了。

是什么人詐騙了周先生，這背后還有什么人參與呢？上海鐵路公安局合肥公安處迅速成立了專(zhuān)案組進(jìn)行調(diào)查。此時(shí)，最直接的線索就是這個(gè)叫夏某某的人，因?yàn)殄X(qián)是打到他的銀行賬戶(hù)里面去的，但是初步的調(diào)查結(jié)果令民警很意外，夏某某出生于1944年，如今已經(jīng)死亡。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)綜合大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 吳曉東：在2022年就顯示注銷(xiāo)死亡，這就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具體是誰(shuí)，我們現(xiàn)在還不掌握。

警方緊急止付 從取款入手進(jìn)行調(diào)查

周先生報(bào)案時(shí)，他所乘坐的列車(chē)還沒(méi)有到站，警方了解情況后，就進(jìn)行了緊急止付操作，及時(shí)幫周先生挽回了損失。

列車(chē)到站后，周先生有驚無(wú)險(xiǎn)下了車(chē)，不過(guò)警方的工作卻并沒(méi)有結(jié)束，給周先生打電話的人究竟是誰(shuí)？如何才能確定他的身份呢？

雖然銀行卡的線索暫時(shí)斷了，不過(guò)當(dāng)時(shí)警方還掌握另一條線索，那就是給周先生打電話的“王處長(zhǎng)”的手機(jī)號(hào)碼，撥打這個(gè)號(hào)碼無(wú)人接聽(tīng)，民警也無(wú)法直接查詢(xún)到機(jī)主的個(gè)人信息，不過(guò)民警查到這個(gè)手機(jī)號(hào)碼是從合肥市包河區(qū)的某網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售出去的。

民警趕到網(wǎng)點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)這是一家手機(jī)銷(xiāo)售維修服務(wù)中心，同時(shí)也售賣(mài)手機(jī)卡，根據(jù)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡時(shí)登記的身份信息，相關(guān)文件顯示這個(gè)號(hào)碼是一個(gè)叫夏某濤的人申請(qǐng)的，這個(gè)夏某濤又是誰(shuí)呢？

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)綜合大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 吳曉東：這個(gè)手機(jī)號(hào)是他本人持有，但是至于具體是誰(shuí)來(lái)?yè)艽蜻@個(gè)電話，我們當(dāng)時(shí)還不掌握，只是講他可能有嫌疑。

民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，夏某濤確實(shí)購(gòu)買(mǎi)了到合肥的火車(chē)票，后續(xù)也在合肥住宿過(guò)，看起來(lái)到合肥辦卡的人極有可能就是夏某濤本人，警方認(rèn)為，他涉案的可能性很大。但是，此時(shí)警方高度懷疑夏某濤的背后可能還有其他人。

上海鐵路公安局合肥公安處乘警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 宋海：根據(jù)我們之前辦理電信詐騙案件的經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，一般持有人不是使用人，還是需要后面的偵查工作來(lái)進(jìn)行判明。

在開(kāi)展排查的時(shí)候民警很快發(fā)現(xiàn)，夏某濤并不是一個(gè)人來(lái)的合肥，他有一個(gè)同行人名叫王某波。

上海鐵路公安局合肥公安處乘警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 宋海：我們發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)人的軌跡是一個(gè)重合的狀態(tài)，之后我們?cè)俑鶕?jù)一些數(shù)據(jù)分析，可以判明這個(gè)王某波和夏某濤是屬于團(tuán)伙作案的情況。

繼續(xù)深入查下去，兩條線索開(kāi)始交叉，手機(jī)卡主夏某濤、銀行卡主夏某某，這兩個(gè)人都姓夏，更關(guān)鍵的是兩人都是湖北省紅安縣人，甚至同村。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)綜合大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 吳曉東：屬于同村而且門(mén)牌號(hào)相近，所以我們有理由懷疑可能是叔侄或者親戚關(guān)系。

而且在周先生報(bào)案之后，這個(gè)“王處長(zhǎng)”的手機(jī)號(hào)碼還撥打過(guò)某銀行的官方客服電話。民警從銀行了解到，夏某某的銀行卡并沒(méi)有辦理過(guò)手機(jī)銀行，那么這個(gè)人打銀行官方客服電話，很可能就是為了查詢(xún)有沒(méi)有錢(qián)到賬。

民警系統(tǒng)梳理了銀行卡的明細(xì)，找出了幾筆可疑的進(jìn)賬，有些甚至還標(biāo)注了信息“紀(jì)念幣五套”。民警猜測(cè)，在周先生報(bào)案之前，還有其他人遭遇了類(lèi)似的詐騙。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，夏某某的銀行卡曾經(jīng)到賬過(guò)35200元，之后這筆錢(qián)在河南新縣被分筆取出，查到這條線索之后，辦案民警馬不停蹄趕去了河南省新縣進(jìn)行調(diào)查。

但因時(shí)間間隔較久，取款當(dāng)天的公共場(chǎng)所視頻已經(jīng)無(wú)法查看，警方隨后擴(kuò)大了搜索范圍，在細(xì)致地查找和比對(duì)后，民警發(fā)現(xiàn)了一張重要的視頻截圖。

在新縣某橋上的探頭捕捉到了王某波的身影，而且王某波還和另兩個(gè)人在一起。

穿著白色上衣，站在中間的男子就是王某波。民警很快查到和他同行的兩個(gè)人，圖中左邊，穿著白色上衣的男子是丁某波 ；圖中右邊，穿著黑色上衣的男子則是吳某勛。

民警繼續(xù)調(diào)取相關(guān)公共場(chǎng)所視頻，很快又有了新發(fā)現(xiàn)。在新縣縣城里的一家便利店，民警查到，吳某勛曾經(jīng)來(lái)過(guò)這里，吳某勛當(dāng)時(shí)在這里買(mǎi)下了一條煙，另外交給了店主一些現(xiàn)金讓店主給他轉(zhuǎn)錢(qián)。通過(guò)這樣的方式，吳某勛把取出來(lái)的現(xiàn)金變成了微信里的零錢(qián)。

除了去了這家便利店，吳某勛還去了另外一家超市也是用現(xiàn)金換微信零錢(qián)的方式，共計(jì)換取了19000元，看起來(lái)，吳某勛也涉案。

在這三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因?yàn)槊窬榈蕉∧巢ㄊ怯邢嚓P(guān)前科的。

2015年，丁某波因?yàn)槊俺漕I(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙，被湖北省大冶市人民法院判處了3年有期徒刑，從判決書(shū)上記載的一些情況看，他的犯罪事實(shí)和這次的事情很類(lèi)似。民警判斷，這張照片里的三個(gè)人就是這次案件的主要犯罪嫌疑人。

民警隨后針對(duì)丁某波、王某波、吳某勛三人展開(kāi)了深入調(diào)查，這三人都是湖北省紅安縣人，并且有不少共同出行的軌跡。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)綜合大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 吳曉東：所有的線索完全重合了，雖然沒(méi)有找到他們?cè)阢y行直接取現(xiàn)的證據(jù)，但是我們現(xiàn)在所有外圍的證據(jù)都指向他們。

固定了相關(guān)證據(jù)之后，民警趕到了湖北省紅安縣，找到了吳某勛，當(dāng)時(shí)他正和幾個(gè)朋友一起喝茶聊天。

隨后，吳某勛被警方帶到了當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，根?jù)吳某勛提供的線索，警方在紅安縣抓獲了犯罪嫌疑人王某波，在湖南長(zhǎng)沙抓獲了犯罪嫌疑人丁某波。

中間人身份屬實(shí) 但毫不知情被利用

隨著三名犯罪嫌疑人到案，他們的詐騙套路也逐一被揭開(kāi)，在整個(gè)騙局中，最令民警感到疑惑的是，當(dāng)初給周先生提供嫌疑人電話的人，是當(dāng)?shù)啬硻C(jī)關(guān)單位的蘇某，經(jīng)調(diào)查，蘇某身份屬實(shí)，那他與三名犯罪嫌疑人之間是什么關(guān)系呢？

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，安徽省某機(jī)關(guān)單位確實(shí)有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)叫蘇某，但蘇某并不涉案，但他也確實(shí)在不知情的情況下，被犯罪嫌疑人利用，充當(dāng)了王某波幾人詐騙環(huán)節(jié)的重要一環(huán)，這是怎么回事兒呢？

原來(lái)，王某波先上網(wǎng)找到了相關(guān)部門(mén)網(wǎng)站瀏覽一些新聞，比如看到了相關(guān)工作人員曾去過(guò)安徽某地調(diào)研，再通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站，找到了蘇某的辦公電話。隨后，王某波直接給蘇某打電話，自稱(chēng)是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“王處長(zhǎng)”，說(shuō)此前某次調(diào)研認(rèn)識(shí)過(guò)，從而拉近距離。

緊接著，王某波繼續(xù)以“王處長(zhǎng)”的口吻說(shuō)省里有個(gè)項(xiàng)目，讓蘇某通知轄區(qū)內(nèi)符合條件的商戶(hù)給自己回電。蘇某信以為真，就這么將電話打給了被害人周先生。

上海鐵路公安局合肥公安處刑警支隊(duì)一大隊(duì)民警 張勇：這個(gè)被害人就想，既然是我們縣領(lǐng)導(dǎo)和我反饋的，縣領(lǐng)導(dǎo)肯定是不會(huì)騙我的，所以就導(dǎo)致被害人完全沒(méi)有警惕。

民警了解到王某波他們平時(shí)很關(guān)注新聞，他們?yōu)g覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)也會(huì)刻意學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的政策。警方初步查明，短短幾個(gè)月時(shí)間里，王某波團(tuán)伙就先后實(shí)施了6起詐騙，非法獲利17萬(wàn)余元。

到案之后，王某波等人交代，他們?nèi)舜饲熬驼J(rèn)識(shí)，丁某波雖然被處理過(guò)，但是他認(rèn)為是之前的詐騙方式太低級(jí)，一次聚會(huì)上，他說(shuō)可以把手段升級(jí)一下。

三個(gè)人經(jīng)過(guò)謀劃，王某波找到了夏某濤去安徽合肥辦了一個(gè)手機(jī)卡，之后又去長(zhǎng)沙辦了一個(gè)手機(jī)卡，也是通過(guò)夏某濤，王某波獲得了身故的夏某某的銀行卡，就此，他們的準(zhǔn)備工作便都做好了。

王某波、丁某波和吳某勛三個(gè)人第一次出行，他們打車(chē)到了距離湖北紅安只有幾十公里遠(yuǎn)的河南新縣，找了家賓館住下。

在新縣，王某波先是在網(wǎng)上查詢(xún)到了湖南省某中心，了解了這個(gè)單位的組織架構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)名字等，他又搜索到了湖南某機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)王某的辦公電話，之后，丁某波用提前辦好的長(zhǎng)沙手機(jī)號(hào)碼給王某打電話，稱(chēng)自己是湖南省某中心領(lǐng)導(dǎo)，讓王某通知轄區(qū)內(nèi)的某公司準(zhǔn)備評(píng)選全國(guó)優(yōu)秀農(nóng)機(jī)品牌。

王某未經(jīng)核實(shí)，向被害人湖南某農(nóng)機(jī)公司負(fù)責(zé)人王某文轉(zhuǎn)達(dá)了這一信息，王某文把電話打給了丁某波，還以為是打給了省里的領(lǐng)導(dǎo)，電話里，丁某波說(shuō)了幾句評(píng)選農(nóng)機(jī)品牌的事，便讓王某文購(gòu)買(mǎi)了四套紀(jì)念幣。

這一次的輕松得手讓幾人很自信。之后，王某波讓丁某波隨便買(mǎi)點(diǎn)紀(jì)念幣給被害人寄去，他覺(jué)得這樣整個(gè)過(guò)程形成了閉環(huán)，沒(méi)人會(huì)報(bào)警的。

那之后，這三人又以同樣的伎倆騙取了蘇州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人實(shí)施了針對(duì)周先生的詐騙，最終被警方抓獲。

對(duì)于提供了手機(jī)號(hào)碼的夏某濤，民警查明，是王某波找到了夏某濤提出請(qǐng)他幫忙辦個(gè)卡，夏某濤說(shuō)，他知道王某波的這番舉動(dòng)不正常，但是因?yàn)閮扇岁P(guān)系很好，礙于情面他便同意了，他并沒(méi)有獲得違法所得，結(jié)合在案證據(jù)，警方認(rèn)為夏某濤不構(gòu)成犯罪。

合肥鐵路運(yùn)輸法院認(rèn)定王某波、丁某波、吳某勛犯詐騙罪，分別判處有期徒刑3年4個(gè)月至1年8個(gè)月不等。

一個(gè)看似簡(jiǎn)單的騙局，但也成功騙過(guò)了近十人，警方提示，對(duì)于電話中自稱(chēng)是領(lǐng)導(dǎo)、老板的陌生人，要求匯款轉(zhuǎn)賬的，一定要仔細(xì)核實(shí)對(duì)方身份信息，謹(jǐn)防被騙。