魯北化工終止不超3億元定增 控股股東正在籌劃混改

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月15日訊 魯北化工(600727.SH)昨晚披露的關(guān)于終止以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告顯示，公司于2025年1月14日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》。

對(duì)于終止以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的原因，魯北化工在公告中表示，公司于2024年10月1日披露了《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)擬發(fā)生變更的提示性公告》，控股股東魯北集團(tuán)正在籌劃混合所有制改革，其控股股東山東魯北高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓其持有的魯北集團(tuán)15%的股權(quán)，可能會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。同時(shí)，因公司控股股東魯北集團(tuán)正在籌劃的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)需時(shí)較長(zhǎng)，受其影響公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)無(wú)法按預(yù)定計(jì)劃完成。經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)溝通論證，現(xiàn)決定終止以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

魯北化工2024年7月10日晚發(fā)布的2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)6萬(wàn)噸氯化法鈦白粉擴(kuò)建項(xiàng)目。截至預(yù)案出具日，魯北集團(tuán)直接持有公司34.24%的股份，為公司控股股東。公司的實(shí)際控制人為無(wú)棣縣財(cái)政局。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象。

魯北化工前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東魯北化工股份有限公司向山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1221號(hào)），核準(zhǔn)公司向山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司發(fā)行73,715,283股股份，向杭州錦江集團(tuán)有限公司發(fā)行15,189,815股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)54,900萬(wàn)元。公司于2020年9月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）88,691,430股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.19元，募集資金總額為人民幣548,999,951.70元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣4,773,293.40元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣544,226,658.30元。