中國銀行黃石分行成功堵截兩筆跨境涉案資金

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員羅睿、劉波）近日，中國銀行黃石分行憑借敏捷的反應(yīng)和專業(yè)的業(yè)務(wù)能力，成功堵截2筆跨境涉案資金匯出，有效筑牢金融反詐防線，守護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

8月26日上午，客戶周某通過手機(jī)銀行辦理一筆4.5萬歐元的跨境匯款，匯款理由為“個(gè)人旅游”，在資金審核過程中，該行工作人員接到江蘇省某公安分局來電，告知該行周某的賬戶已被確定為涉案賬戶，該行立即協(xié)同上級分行將資金退回前臺，并第一時(shí)間對涉案賬戶及資金進(jìn)行管控，成功堵截資金出境。

8月27日上午，客戶鄒某通過中行手機(jī)銀行APP匯出一筆附言為“旅游”的29萬元港幣匯款，因收款方信息不完整，該筆匯款被系統(tǒng)退回營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前臺審核修改。在聯(lián)系客戶補(bǔ)充收款信息時(shí)，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶對資金用途說明及收款人的身份信息閃爍其詞，在進(jìn)一步對客戶交易流水進(jìn)行查詢時(shí)，該行工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶自27日起交易量激增，交易金額都在幾萬至幾十萬之間，且均為資金到賬后立轉(zhuǎn)即購匯出交易，此現(xiàn)象引起了工作人員的警覺。于是該行立即暫停該筆業(yè)務(wù)的辦理并對交易賬戶進(jìn)行進(jìn)一步核查，當(dāng)下午繼續(xù)查看客戶狀態(tài)時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶因涉案已被相關(guān)部門管控凍結(jié)。