鐘祥警方成功打掉一“洗錢”團伙

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 張忠）取現涉詐資金75000元，非法獲利7000元，男子加入“車隊”后才完成一單任務，就被警方攔截。近日，鐘祥警方成功打掉一“洗錢”團伙，抓獲4名掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑人。

查獲的假車牌。 通訊員供圖

“車隊招人，傭金10%”。4月初，彭某在網吧廁所看到了這樣一張小廣告，經過聯系，彭某才了解到這個“車隊”可不是賽車競技的車隊，而是專門幫助境外詐騙分子洗錢的團伙，其中“隊長”負責與上線聯系，“隊員”負責開車接送、盯梢以及存取贓款等。

在高額利益的驅使下，彭某與“隊長”萬某、“隊員”左某、何某等人碰了面，后幾人迅速交接了“工作細節(jié)”。彭某通過“隊長”萬某將自己的銀行卡賬戶提供給了境外詐騙分子，當詐騙分子實施詐騙時，會要求受害人將錢款打入彭某的賬戶，只要錢一到賬，彭某就迅速進行取現即可。

4月中旬，“隊長”萬某在荊門遠程發(fā)布指令，彭某和“隊員”們一同來到鐘祥一銀行柜臺ATM機，使用自己的銀行卡取出了75000元涉詐資金，從中拿出7000元好處費后迅速將剩余的錢分幾批打入了境外詐騙分子提供的賬戶中。此時鐘祥市公安局打治中心民警收到預警，便通過銀行卡交易記錄核查情況，經研判，成功發(fā)現幾人蹤跡。

拿到“傭金”的彭某和“隊員”們正準備好好消費一把時，卻沒想到被打治中心及文集派出所“一鍋端”。落網后，民警不僅查獲“車隊”若干涉案資金，還意外發(fā)現了4副假車牌。

同一時間，民警趕赴荊門將仍在睡夢中的“隊長”萬某“叫醒”。至此，該“車隊”正式宣布“倒閉”，4名“隊員”均以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被采取刑事拘留強制措施。