當上副總后，他利用“空殼公司”瘋狂斂財

因口碑好、業(yè)務精

被提升為民企副總

實權(quán)在握后

他卻動起了“歪腦筋”

李某2000年入職南京一家知名物業(yè)公司，逐漸在業(yè)內(nèi)積累起良好口碑，2010年應聘某民營地產(chǎn)集團物業(yè)公司任總監(jiān)。2013年，該集團收購一家位于外市的上市公司，其下屬信息產(chǎn)業(yè)有限公司在外市核心地段有一幢大廈，考慮到李某平時工作表現(xiàn)好、業(yè)務精，就委派李某擔任信息產(chǎn)業(yè)有限公司常務副總經(jīng)理，全權(quán)負責大廈的經(jīng)營管理。

成立空殼公司瘋狂斂財

李某上任伊始兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨。漸漸地，他發(fā)現(xiàn)該大廈地段佳、交通便，商業(yè)配套完善，裝修檔次高，性價比高，在當?shù)刈赓U市場備受青睞。實權(quán)在握的他不再滿足工資收入，開始動起了“歪腦筋”，以親屬名義成立了A、B兩家公司，實際由其操控。2014年6月的一天，一家房產(chǎn)中介公司聽聞大廈有樓層出租，就趕緊聯(lián)系李某。雙方談妥了租賃期限、租金價格等條件后，到了簽合同時，中介公司發(fā)現(xiàn)出租方并不是大廈所屬公司，而是A公司，李某明確提出合同必須和A公司簽，否則沒戲。中介公司為了順利承租只能按照李某說的辦，租金也打款到李某指定銀行賬戶。

緊接著，李某以A公司名義和所屬公司簽訂租賃合同，租金自然是打了折扣的，其中的“差價”被截留侵吞。幾年下來，利用同樣的手段，李某非法占有租金收入高達人民幣990余萬元。

此外，李某還在大廈出租中為他人提供優(yōu)惠和幫助，并以“委托服務”“合作經(jīng)營”“借款”為名，多次收受好處費370余萬元。

檢察官精準指控犯罪

集團公司發(fā)現(xiàn)李某涉嫌犯罪后，隨即報案。民營企業(yè)內(nèi)部人員犯罪，損害民營企業(yè)合法利益，案件的處理結(jié)果可能會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。鑒于案情重大復雜，南京市秦淮區(qū)檢察院依法提前介入，第一時間引導公安機關圍繞案件管轄權(quán)問題和相關犯罪事實全面收集證據(jù)。同時做好追贓挽損工作，依法對李某及其親屬名下多套涉案房產(chǎn)和銀行賬戶予以查封、凍結(jié)，最大限度保護企業(yè)利益。

“我做的所有事情都是符合法律和公司規(guī)定的。我認為自己沒有觸犯法律，也不需要退贓！”案件進入審查起訴階段，李某一直堅稱自己無罪，幾次更換辯護律師也都要求做無罪辯護。

“李某注冊成立兩家公司的行為該如何界定，是合法轉(zhuǎn)租還是非法牟利？收取承租單位的錢款性質(zhì)到底是好處費還是正當收入？”為消除心中的疑慮，檢察官立即趕赴外市開展工作。

通過實地走訪相關單位、調(diào)取資金流水、梳理賬戶信息、詢問多名證人、調(diào)閱企業(yè)納稅申報記錄等資料，檢察官發(fā)現(xiàn)，李某成立的A、B兩家公司沒有經(jīng)營場所、沒有雇傭員工、沒有開展任何經(jīng)營活動，甚至連注冊登記的公司住所都是憑空捏造，完全屬于空殼公司。根據(jù)上述調(diào)查情況，整合全案所有證據(jù)材料，經(jīng)充分討論研究，檢察官認為李某成立這兩家公司的目的就是為了非法牟利、撈取好處。至此，所有疑問迎刃而解。

辦案組研究案情

秦淮區(qū)檢察院以涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪對李某依法提起公訴。2023年3月6日，秦淮區(qū)法院以職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰，一審判處被告人李某有期徒刑十年六個月，并處罰金一百五十萬元，犯罪所得也被依法追繳。

助力企業(yè)完善經(jīng)營管理

筑牢防火墻

“辦案不是目的，預防才是關鍵。我們從辦案中發(fā)現(xiàn)，該集團在經(jīng)營管理中的漏洞仍然存在，如果不‘亡羊補牢’，類似李某的案件可能還會發(fā)生。”檢察官表示。

在走訪集團公司及其下屬公司時，檢察官仔細調(diào)閱合同審批、財務管理、審計監(jiān)察等多環(huán)節(jié)規(guī)章制度，結(jié)合李某案相關證據(jù)材料，對集團在下屬公司重點崗位監(jiān)管制約、重要合同審批備案、經(jīng)營風險防控化解等方面存在的問題隱患和薄弱環(huán)節(jié)進行全面梳理，就發(fā)現(xiàn)的風險漏洞向集團公司制發(fā)檢察建議，幫助企業(yè)堵漏建制，杜絕類似情況再次發(fā)生。

檢察官走進企業(yè)，開展法治宣傳

與此同時，為加強民營企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管問題溯源治理，檢察官走訪調(diào)研轄區(qū)內(nèi)30余家企業(yè)，開展法治宣講活動，發(fā)放宣傳手冊，提出關于企業(yè)經(jīng)營相關意見和建議百余條。在活動現(xiàn)場，檢察官以鮮活生動的案例，提醒企業(yè)職工以案為鑒、以案明紀，提高合規(guī)守法意識和拒腐防變能力。

“李某案的發(fā)生為我們企業(yè)發(fā)展敲響了警鐘，檢察官在維護我們權(quán)益方面做了大量細致周到的工作，對此表示衷心的感謝。我們將盡快完善風險管理、健全工作機制，以期更好地參與市場經(jīng)濟建設?！痹摷瘓F公司負責人說。

文字：盛蕾 蔣宗康

來源：江蘇檢察在線