湖北荊門警方破獲一起虛擬貨幣案，涉案4000億

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 賴棟才、肖新民、楊奎）7月18日，湖北省荊門市沙洋縣公安局對(duì)外發(fā)布消息，涉案流水達(dá)4000億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰(zhàn)了兩年。

“728專案組”打掉代理團(tuán)伙并繳獲電腦、手機(jī)等作案工具。通訊員 供圖

手機(jī)賭博警情 揭開驚天大案

“警官，我報(bào)案，請(qǐng)你們救救我，我在手機(jī)上賭博輸?shù)眉叶家⒘耍　?/p>

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報(bào)案。誰也沒想到，一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

熊某業(yè)余時(shí)間喜歡玩手機(jī)打發(fā)時(shí)間。當(dāng)年6月的一天，他看到同事在用手機(jī)玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數(shù)千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時(shí)間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進(jìn)去十萬余元。

隨著案件調(diào)查的深入，沙洋縣公安局的民警們意識(shí)到，這絕不是一起看似簡(jiǎn)單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博個(gè)案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復(fù)雜性，對(duì)這群縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案流水金額達(dá)4000億，涉案人員有5萬多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣公安局的案情匯報(bào)后，荊門市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)陳實(shí)當(dāng)即下令，抽調(diào)精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級(jí)有關(guān)部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱 催生經(jīng)典戰(zhàn)法

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，讓傳統(tǒng)的偵查技戰(zhàn)法“不靈了”。

“不簡(jiǎn)單，很難搞！”“728”專案組負(fù)責(zé)人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對(duì)這張紛繁復(fù)雜如同迷宮的犯罪網(wǎng)絡(luò)，偵查員們舉步維艱。

——網(wǎng)絡(luò)賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務(wù)器架設(shè)在境外；參賭涉案人員數(shù)以萬計(jì)，調(diào)查難、取證難！

——犯罪團(tuán)伙骨干境外坐鎮(zhèn)指揮，境內(nèi)發(fā)展了數(shù)以百計(jì)的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！

一時(shí)間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

“明知我們就快接近關(guān)鍵核心，快找到嫌疑人團(tuán)伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開?！睂０附M民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關(guān)鍵環(huán)節(jié)就卡住了。

“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往?！鄙逞罂h副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個(gè)案件，無論是嫌疑人團(tuán)伙的組織框架，還是資金轉(zhuǎn)移的流通網(wǎng)絡(luò)，都跟人的血管一樣密織交錯(cuò)，但他們必然有毛細(xì)血管和主干脈的交叉點(diǎn)，最終流向資金池這個(gè)心臟里。資金就是這個(gè)案件的血液，我們只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關(guān)鍵！”

專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數(shù)月來盯著海量數(shù)據(jù)分析，卻收效甚微的戰(zhàn)友們茅塞頓開，一個(gè)開創(chuàng)性的打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的經(jīng)典技戰(zhàn)法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數(shù)據(jù)碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破尤如裝上了GPS導(dǎo)航系統(tǒng)，高效、精準(zhǔn)，勢(shì)如破竹。

一張張嫌疑人組織結(jié)構(gòu)圖在案情分析白板上張貼、關(guān)聯(lián)。

一筆筆涉賭資金流動(dòng)指向圖在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)里交叉、聚合。

一個(gè)個(gè)嫌疑人團(tuán)伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。

專案組民警在四川省開展抓捕行動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)。通訊員 供圖

審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經(jīng)過近兩年的艱苦偵查，這起網(wǎng)絡(luò)賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙?！扒苜\”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發(fā)起最后的“沖刺”，一場(chǎng)斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。

“這是一場(chǎng)硬仗，我們克服重重困難，成功應(yīng)對(duì)了各種前所未有的挑戰(zhàn)?！睂０附M民警介紹，他們?cè)诰惩鈬?yán)格依照有關(guān)法律規(guī)定開展工作，積極與國(guó)外執(zhí)法部門溝通協(xié)作。

境外的抓捕行動(dòng)，得到了我國(guó)駐該國(guó)外事機(jī)構(gòu)強(qiáng)有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執(zhí)法最終有了圓滿的結(jié)果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進(jìn)入法院審理環(huán)節(jié)。至此，這起全國(guó)“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號(hào)。