孝感警方跨國(guó)打掉一電詐團(tuán)伙抓獲342人，涉案數(shù)十億

畢業(yè)于仰恩大學(xué)國(guó)際金融系，北京××××投資有限公司董事長(zhǎng)，是資深杰出的青年企業(yè)家——這是在網(wǎng)上搜索黃某金，所獲得的結(jié)果。

然而很少有人知道，就是這個(gè)頂著“青年企業(yè)家”光環(huán)的黃某金，在菲律賓等地，以合法生意為掩護(hù)，搭建資金通道和虛假交易平臺(tái)，從事電信詐騙。他甚至還提供辦公場(chǎng)所、物業(yè)服務(wù)，引進(jìn)不同詐騙團(tuán)隊(duì)“拎包”入駐。

2019年12月19日，公安部刑偵局、湖北省公安廳刑偵總隊(duì)帶領(lǐng)孝感公安赴菲工作組，在中國(guó)駐菲律賓大使館的協(xié)助下，成功在菲律賓奎松市搗毀了黃某金的這個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人342名，繳獲涉案手機(jī)7329部，電腦類電子產(chǎn)品近千臺(tái)。

2021年6月15日，孝感警方向極目新聞?dòng)浾擢?dú)家披露該案具體案情。

遠(yuǎn)赴菲律賓開(kāi)展反電詐工作

孝感警方組織工作組赴菲律賓，源于發(fā)生在孝感應(yīng)城市的一起電信詐騙案。

2019年3月27日，應(yīng)城市發(fā)生一起電信詐騙案，一位市民被電信詐騙團(tuán)伙以買(mǎi)彩票為名，騙走百萬(wàn)元。

當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過(guò)偵查，初步判定該詐騙團(tuán)伙位于菲律賓。

當(dāng)年，公安部同意全國(guó)多地警方組成工作組，集中赴菲律賓開(kāi)展工作，孝感市公安局也派員參與。

在菲律賓開(kāi)展工作期間，應(yīng)城這起詐騙案的嫌疑人突然回國(guó)，被警方抓獲。而孝感警方的工作組，就留在了菲律賓，繼續(xù)開(kāi)展案件拓展，并開(kāi)展其他線索初查工作。

在菲工作期間，接到部刑偵局指令，指派湖北警方接手一起舉報(bào)奎松一電詐窩點(diǎn)的線索，菲律賓一名舉報(bào)人提供的線索，讓孝感的辦案民警興奮了起來(lái)。

這名舉報(bào)人叫劉剛（化名），是安徽人。他被上海一家外貿(mào)公司招工至菲律賓，到達(dá)菲律賓進(jìn)入公司后，發(fā)現(xiàn)所在公司從事的業(yè)務(wù)是“殺豬盤(pán)” 詐騙，遂向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

民警開(kāi)始密集地與劉剛接觸。劉剛不愿意從事電信詐騙，但他明白，要想逃出去，必須要先取得對(duì)方的信任。

于是，劉剛假裝積極工作，獲得了較大的活動(dòng)空間，可以經(jīng)常外出?！八麄円呀?jīng)‘養(yǎng)豬’養(yǎng)了幾個(gè)月了，準(zhǔn)備‘收割’了?！眲偢嬖V民警，他不愿意看到又有大批的人上當(dāng)，于是通過(guò)微博向國(guó)內(nèi)警方舉報(bào)了。

在劉剛的幫助下，民警開(kāi)始到這家電信詐騙公司辦公場(chǎng)所、宿舍進(jìn)行踩點(diǎn)摸底，一個(gè)特大跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙，就這樣浮出了水面。

熱心舉報(bào)人爆出大量?jī)?nèi)幕

劉剛所在的這家電信詐騙公司，有好幾百人，位于菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號(hào)全球貿(mào)易中心大廈。人大多都是通過(guò)國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司招聘而來(lái)，且?guī)缀醵际锹糜魏炞C。

而公司從事的，則是炒虛擬幣的“殺豬盤(pán)”電信詐騙。首先購(gòu)買(mǎi)一些喜歡炒股的人的個(gè)人信息，之后通過(guò)加群洗腦，誘使其進(jìn)入該公司的商品交易平臺(tái)，進(jìn)行虛擬幣交易。

“有對(duì)夫妻兩個(gè)月賺了200萬(wàn)走了。”類似的洗腦話語(yǔ)，讓很多想賺快錢(qián)的人上了當(dāng)。

“其實(shí)他們的交易平臺(tái)上，虛擬幣的價(jià)格和正規(guī)平臺(tái)上的價(jià)格是脫鉤的，是可以后臺(tái)修改的?！毙⒏惺泄簿址丛p民警介紹，在將這個(gè)電詐窩點(diǎn)搗毀后，他們獲得的信息顯示，這個(gè)所謂的交易平臺(tái)，“錢(qián)進(jìn)去了從來(lái)都不可能讓他出來(lái)?！?/p>

據(jù)劉剛介紹，黃某金團(tuán)伙的詐騙行動(dòng)分一期和二期?！耙黄谝呀?jīng)‘收割’了四五個(gè)億，黃某金把賺的錢(qián)又投入到二期中去了，二期計(jì)劃‘收割’8個(gè)億?！?/p>

劉剛積極地為孝感警方提供信息，他甚至還主動(dòng)去“策反”公司的其他員工，讓他們一起來(lái)向警方舉報(bào)。

在“策反”其中一個(gè)小組長(zhǎng)時(shí)，這名小組長(zhǎng)向公司高層舉報(bào)了劉剛。當(dāng)晚，劉剛就和其他幾名同事，連夜逃了出來(lái)，在孝感警方的幫助下，順利躲過(guò)了詐騙團(tuán)伙的追殺。隨后，他們被警方順利地送回了國(guó)內(nèi)。

而就在2019年9月、10月，在公安部統(tǒng)一指揮下，孝感警方協(xié)助福建警方、河北警方、陜西警方，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)匾泼窬趾途炀中袆?dòng)，先后在菲律賓收網(wǎng)，搗毀了3個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)。

搗毀行動(dòng)抓獲嫌疑人342人

劉剛的外逃和身邊窩點(diǎn)的被搗毀，讓孝感警方盯著的這個(gè)詐騙團(tuán)伙著了急。而據(jù)事后了解，福建警方搗毀的那個(gè)窩點(diǎn)，和孝感警方盯著的窩點(diǎn)，是同一個(gè)老板——黃某金。

黃某金開(kāi)始加緊推進(jìn)詐騙進(jìn)程，計(jì)劃提前收割。

而此時(shí)，廣東一名之前的受害者，重新混進(jìn)了黃某金詐騙團(tuán)伙的洗腦群，并及時(shí)將群內(nèi)的動(dòng)態(tài)，向警方進(jìn)行報(bào)告。這也讓工作組的民警，能夠及時(shí)掌握黃某金團(tuán)伙的動(dòng)態(tài)。

行動(dòng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟！

中國(guó)警方的連續(xù)行動(dòng)，引起了詐騙團(tuán)伙的警覺(jué)，公安部赴菲律賓工作組組長(zhǎng)甚至還遭遇了暗殺的威脅。工作組頂住壓力，通過(guò)大使館協(xié)調(diào)菲律賓國(guó)家移民局和當(dāng)?shù)鼐?，同意采取?lián)合行動(dòng)。令中國(guó)警方?jīng)]想到的是，在行動(dòng)前夕突生變故，當(dāng)?shù)鼐椒Q，這家公司擁有博彩牌照，無(wú)法進(jìn)行搜查。

在菲律賓，申領(lǐng)了博彩牌照就能合法開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)，且當(dāng)?shù)卣块T(mén)不會(huì)監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)內(nèi)容。工作組提供了這家公司以網(wǎng)絡(luò)博彩為名，實(shí)施詐騙的證據(jù)，終于在行動(dòng)前，爭(zhēng)取了當(dāng)?shù)夭┎饰瘑T會(huì)的支持。

2019年12月19日，孝感市公安局赴菲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作組在公安部指揮下，聯(lián)合湖北黃岡、陜西咸陽(yáng)、江蘇南京等多地公安機(jī)關(guān)，在菲律賓總統(tǒng)府、司法部、移民局、警察總局、博彩委員會(huì)等部門(mén)的協(xié)助下，成功在菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號(hào)全球貿(mào)易中心大廈打掉一個(gè)以股票、虛擬幣投資為幌子的“殺豬盤(pán)”詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人342名。

而警方發(fā)現(xiàn)，黃某金已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了回國(guó)的機(jī)票，對(duì)他的抓捕決定放到國(guó)內(nèi)。

2020年1月5日，黃某金抵達(dá)北京。在機(jī)場(chǎng)，被早已等候在此的民警抓獲。

孵化電詐團(tuán)伙的“企業(yè)家”

因?yàn)橐咔榈脑?，被抓獲的人員全部在菲律賓暫時(shí)集中收押。2020年9月，這些嫌疑人開(kāi)始陸續(xù)分批次回國(guó)受審。

孝感警方調(diào)查的結(jié)果讓人憤怒：黃某金，這個(gè)所謂的“資深杰出的青年企業(yè)家”。竟然在國(guó)外“批量生產(chǎn)”電信詐騙團(tuán)伙。

據(jù)查，黃某金利用菲律賓申領(lǐng)博彩牌照就能合法開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)且當(dāng)?shù)卣块T(mén)不會(huì)監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)內(nèi)容的法律漏洞，出資在菲注冊(cè)O(shè)MEGA公司，以博彩業(yè)為幌子，通過(guò)上海析益信息科技有限公司以招聘員工的名義，為菲律賓輸送詐騙作案、服務(wù)人員，并安排專人提供員工簽證、延期等服務(wù)。

而更令人憤怒的是，這只是他的“直營(yíng)店”，他還有著大量的“加盟店”。黃某金聘請(qǐng)專業(yè)電腦技術(shù)團(tuán)隊(duì)搭建資金通道及虛擬“競(jìng)價(jià)”虛假交易平臺(tái)，提供辦公場(chǎng)所、宿舍，更以物業(yè)服務(wù)的名義，為從事詐騙的人員提供食堂、住宿、通勤車輛等生活工作保障，引進(jìn)不同詐騙團(tuán)隊(duì)“拎包”入駐，從事以我國(guó)境內(nèi)群眾為主要作案對(duì)象的電信詐騙活動(dòng)。

這些入駐的電信詐騙團(tuán)伙，每一筆騙到的錢(qián)，都需要給黃某金抽成。警方掌握的數(shù)據(jù)顯示，使用黃某金這些交易平臺(tái)的詐騙團(tuán)伙，達(dá)到四五十個(gè)。

此外，黃某金還以投資房地產(chǎn)、海鮮酒樓等合法生意為掩蓋，隱藏在詐騙犯罪的幕后，通過(guò)與菲律賓官方接觸公關(guān)，為招商入駐團(tuán)隊(duì)從事詐騙活動(dòng)尋求保護(hù)。

黃某金聘請(qǐng)歐某某出任OMEGA公司CEO，直接對(duì)公司研發(fā)的金融詐騙平臺(tái)進(jìn)行管理，指揮犯罪嫌疑人李某從境內(nèi)招聘員工輸送至菲律賓從事電信詐騙活動(dòng)，指揮、簽約張某、鈕某的技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)詐騙平臺(tái)的開(kāi)展研發(fā)更新、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和通信保障。

孝感市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公安部刑偵局評(píng)價(jià)此案是近年來(lái)我國(guó)赴境外打擊電詐犯罪單次抓獲人員最多、涉案金額最大的一起案件；是首次在境外鏟除持有博彩牌照的成功案例；是首次抓獲特大幕后金主、蛇頭等實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊的案件。這起案件的破獲，對(duì)境外電詐集團(tuán)形成了強(qiáng)有力的震懾。

目前，案件在進(jìn)一步辦理中。